«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Березниковский содовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 618400, Пермский край, город Березники,
улица Новосодовая, дом-19
1.4. ОГРН эмитента 1025901701143
1.5. ИНН эмитента 5911013780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30667-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bsz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод», в том числе:
определение формы, даты, места и времени проведения собрания акционеров;
утверждение повестки дня собрания;
утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании;
определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;
определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, а также порядка ее предоставления.
2. О выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод».
3. О кандидатуре аудитора Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» на 2012 год.
4. Утверждение проектов решения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод».
5. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод».
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 года.
7. Предварительное утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2011 год.
8. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору аренды № 01д/13с-86 от 01.02.2011 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 10 мая 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 2011 год.
2.7. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные акции.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «БСЗ»
А.Н. Мехлис
(подпись)
3.2. “24” апреля 2012 г. М.П.