«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Металлургический завод «Электросталь»
1.3. Место нахождения эмитента 144002, Российская Федерация,
Московская область, г. Электросталь,
ул. Железнодорожная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025007109929
1.5. ИНН эмитента 5053000797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03808-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsteel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
На заседании присутствуют 8 членов совета директоров из 9. Кворум для проведения
заседания совета директоров имеется. По первому вопросу повестки дня «Об избрании председателя совета директоров» результаты голосования: за - единогласно, против - нет, воздержался – нет.
2.2. Содержание решений.
Принято решение по первому вопросу повестки дня «Избрать председателем совета директоров И.И. Павличенко»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2012г. № 1/19.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «Металлургический завод
«Электросталь» _____________ Е.В. Шильников
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.