о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Варьеганнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2012 года, №58.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования:
по вопросам №№ 1-7 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
По вопросу №8 о принятии решения: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 386 055 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьдесят пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды.
1.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях:
- объект аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 75,4кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября д.19 кв.32;
- срок аренды с 01.05.2012 по 31.03.2013;
- ежемесячный размер арендной платы – 35 095 (тридцать пять тысяч девяносто пять) рублей 96 копеек, в том числе НДС;
- сумма арендной платы за весь период аренды 386 055 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьдесят пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.
2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
2.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель) в размере 27 049 (двадцать семь тысяч сорок девять) рублей 67 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды.
2.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть»» (Арендодатель) на следующих условиях:
- предмет аренды - 4-х комнатная квартира (общей площадью 58,1 кв.м), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.Интернациональная д.49/3 кв.103.;
- срок аренды – с 01.03.2012 по 31.01.2013;
- ежемесячный размер арендной платы – 2 459 (две тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 06 копейки, в том числе НДС;
- сумма арендной платы за весь период аренды – 27 049 (двадцать семь тысяч сорок девять) рублей 67 копейки, в том числе НДС;
- срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры;
- договор вступает в силу c момента заключения и действует по 31.01.2013г. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.03.2012 г.
3. В соответствии с п.п.44 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить следующую сделку между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик):
3.1. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на следующих условиях:
- страховая премия по договору - 18 736 (восемнадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 76 копеек;
- количество застрахованных транспортных средств – 40 единиц;
- срок действия договора – 1 год с даты подписания договора.
4. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) в размере 462 407 (четыреста шестьдесят две тысячи четыреста семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС.
4.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) на следующих условиях:
- предмет Договора купли-продажи - погружное оборудование (согласно Приложению №1 к Протоколу);
- общая цена товара по договору – 462 407 (четыреста шестьдесят две тысячи четыреста семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012.
5. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) в размере 1 103 683 (один миллион сто три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля, в том числе НДС.
5.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) на следующих условиях:
- предмет купли-продажи - электростанция дизельная ЭД 100Т-Т400-3РН;
- количество товара – 1шт.;
- общая цена товара по договору - 1 103 683 (один миллион сто три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок выборки товара Покупателем: до 01.09.2012.
6. В соответствии с п.п.27, п.8.2., ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз», одобрить принятие положительных решений на очередном общем собрании участников ООО «Северо-Варьеганское» по вопросам компетенции общего собрания участников со следующим проектом решений:
1. Утвердить годовой отчет ООО «Северо-Варьеганское» за 2011 год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «Северо-Варьеганское» за 2011 год.
3.1. Утвердить распределение чистой прибыли ООО «Северо-Варьеганское» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением № 1 к Решению.
3.2. Чистую прибыль между участниками ООО «Северо-Варьеганское» не распределять.
4. Избрать Ревизором ООО «Северо-Варьеганское» Диденко Олесю Викторовну - главного специалиста Департамента отчетности и обработки запросов ООО "ТНК-ВР Бизнессервис".
5. Утвердить ЗАО "БДО" аудитором ООО «Северо-Варьеганское» на 2012 год.
6. Утвердить Устав ООО «Северо-Варьеганское» в новой редакции.
7. В соответствии с п.п.27, п.8.2., ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз», одобрить принятие положительных решений на очередном общем собрании участников ООО «Издательство Весть» по вопросам компетенции общего собрания участников со следующим проектом решений:
1. Утвердить годовой отчет ООО «Издательство Весть» за 2011 год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «Издательство Весть» за 2011 год.
3.1. Утвердить распределение чистой прибыли ООО «Издательство Весть» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением № 1 к Решению.
3.2. Чистую прибыль между участниками ООО «Издательство Весть» не распределять.
4. Избрать Ревизором ООО «Издательство «Весть» Игинашеву Татьяну Анатольевну - Менеджера отдела взаимодействия с клиентами, Департамент взаимодействия с клиентами ООО «ТНК-ВР Бизнессервис».
5. Утвердить Устав ООО «Издательство «Весть» в новой редакции.
8. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
8.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Арендатор) в размере 84 517 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот семнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС, за весь срок аренды.
8.2. Одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Арендатор) на следующих условиях:
- объект аренды - кабинет №614 общей площадью 24,1 кв.м. в общественно-деловом центре «АганГрад», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, микрорайон 1, д.43;
- срок аренды с 01.05.2012 по 31.03.2013;
- ежемесячный размер арендной платы – 7 683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 40 копеек, в том числе НДС;
- сумма арендной платы за весь период аренды – 84517 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот семнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев
(подпись)
3.2. Дата: 24.04.2012. М.П.