«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод "Метеор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Метеор"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградской области, ул. Горького, 1
1.4. ОГРН эмитента 10234020012050
1.5. ИНН эмитента 3435000717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45235-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Завод "Метеор" и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 7 членов Совета директоров представили письменное мнение 6 чел., присутствует 1 чел. Кворум соблюден.
Содержание решений, принятых советом директоров ОАО "Завод "Метеор":
Вопрос. Об определении цены размещения дополнительных акций.
Решение. Определить цену размещения одной обыкновенной акции выпуска равной 622 (шестистам двадцати двум) рублям за одну акцию.
Результаты голосования: «ЗА»- 6, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос. Об определении стоимости преимущественного права выкупа дополнительно выпущенных акций.
Решение. Определить цену размещения одной обыкновенной акции выпуска лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций равной 622 (шестистам двадцати двум) рублям за одну акцию.
Результаты голосования: «ЗА»- 6, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос. Об увеличении уставного капитала ОАО «Завод «Метеор» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Решение. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров вопрос об увеличении уставного капитала ОАО "Завод "Метеор" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки и предложить собранию по данному вопросу принять решение об увеличении уставного капитала ОАО "Завод "Метеор" на 7 092 960 рублей путем размещения 354 648 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая. Способ размещения – закрытая подписка в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Результаты голосования: «ЗА»- 6, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Метеор».
Решение. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Метеор», а также определить: дату проведения собрания: «31» мая 2012 г., время проведения собрания: начало работы – в 10:00, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – в 09:00, место проведения собрания: Волгоградская область город Волжский ул. Горького, 1 актовый зал ОАО "Завод "Метеор", форму проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования); почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 1; способ голосования – голосование бюллетенями по всем вопросам повестки дня; председательствующий на собрании – председатель совета директоров ОАО "Завод "Метеор" Сизенцев Дмитрий Сергеевич; 2. Предложить внеочередному общему с!
обранию акционеров ОАО «Завод «Метеор» избрать секретарем собрания Некрасову Раису Вячеславовну».
Результаты голосования: «ЗА»- 6, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Метеор».
Решение. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Метеор»:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об определении количества и категории объявленных акций.
3. Об утверждении изменений в Устав ОАО "Завод "Метеор".
4. Увеличение уставного капитала ОАО «Завод «Метеор» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки».
Результаты голосования: «ЗА»- 6, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Завод "Метеор".
Решение. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Завод "Метеор" – 24 апреля 2012 г.
Результаты голосования: «ЗА»- 6, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Метеор».
Решение. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Метеор», о проведении внеочередного общего собрания акционеров в установленном порядке не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Результаты голосования: «ЗА»- 6, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Метеор», при подготовке к проведению указанного внеочередного общего собрания, и порядке её предоставления.
Решение. 1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Метеор», при подготовке к проведению указанного внеочередного общего собрания:
а) проект изменений в устав ОАО «Завод «Метеор»,
б) проект решения об увеличении уставного капитала ОАО «Завод «Метеор» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки,
в) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Метеор».
2. Установить, что указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Метеор», в течение 20 дней до даты проведения собрания, по следующему адресу: Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1, юридический отдел (тел. 8(8443) 34-22-88) с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут) ежедневно в рабочие дни Общества.
Результаты голосования: «ЗА»- 6, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 23 апреля 2012 г., протокол № 15/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Завод "Метеор" Ю.В.Валов
3.2. Дата 24 апреля 2012 г. м.п.