«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1028600587399
1.5. ИНН эмитента 8602060185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.te.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
2. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении плана-графика реализации проекта "ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)".
3. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о приобретении Обществом в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора
ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
5. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.
6. Об утверждении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о реализации в 1 квартале 2012 года плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг".
8. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.
9. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг ОАО "Тюменьэнерго".
10. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
11. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о реализации Программы инновационного развития Общества в 2011 году.
12. Об утверждении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 1 квартал 2012 года.
13. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 2 квартал 2012 года.
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с прекращением участия ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Тюменьэнергоавтотранс", путем продажи посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения.
15. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго» П.А. Михеев
3.2. Дата: «24» апреля 2012 г. М.П.