о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПРИБОЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРИБОЙ»
1.3. Место нахождения эмитента 198411, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Связи, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027808916080
1.5. ИНН эмитента 7823001605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01328-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 мая 2012 года по адресу: 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Связи, д. 1, кабинет Генерального директора, в 12 часов 00 минут.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2012г.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества, по результатам 2011 финансового года.
2) Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ОАО «ПРИБОЙ».
3) Об определении количественного состава и избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ПРИБОЙ».
4) Об определении количественного состава и избрании членов счетной комиссии ОАО «ПРИБОЙ».
5) Об утверждении аудитора ОАО «ПРИБОЙ» на 2012 г.
6) Принятие решения об одобрении крупной сделки.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: документы, содержащие информацию, предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, будут доступны для ознакомления с понедельника по пятницу с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Связи, д. 1, кабинет Генерального директора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПРИБОЙ» Немеровский Игорь Владимирович
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г. М.П.