Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Ростовское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Ростовское"

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г.Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 75

1.4. ОГРН эмитента: 1026104140677

1.5. ИНН эмитента: 6167006586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novorostovskoe.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 18 апреля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 23 апреля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента :

1.Проведение годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5 .Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего

собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка

её предоставления.

7. Утверждение формы и текста мандата и бюллетеня для голосования на

годовом общем собрании акционеров.

8. Предварительное утверждение годового отчета общества.

9.О распределение прибыли по итогам финансового года и рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Ремез

3.2. Дата: 24 апреля 2012 года