о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУМЗ»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
1.3. Место нахождения эмитента город Ревда, Свердловская область
1.4. ОГРН эмитента 1026601641791
1.5. ИНН эмитента 6627001318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00153 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sumz.umn.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
24 апреля 2012 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
26 апреля 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ» в 2012 году.
2. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ» в 2012 году.
3. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
4. Определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СУМЗ».
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ», и порядка её предоставления.
8. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «СУМЗ» по выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.
9. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «СУМЗ» за 2011 год.
10. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «СУМЗ» по результатам 2011 финансового года.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СУМЗ».
3. Подпись
3.1. Директор
Б.В.Абдулазизов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.