о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АК "Рубин", ОАО "Авиационная корпорация "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 143900, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1035000700910
1.5. ИНН эмитента: 5001000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 21 апреля 2012 года, 143900, г.Балашиха, Московской области, Западная промзона, ш.Энтузиастов 5, конференц-зал; 10-00;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 65 280, на 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 58 881 голосами, что составляет 90,1976 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для открытия собрания имелся;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Авиационная корпорация «Рубин» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АК «Рубин», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Внесение изменений в Устав общества.
6. Определение численного состава совета директоров.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Определение численного состава ревизионной комиссии.
9. Избрание ревизионной комиссии;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета ОАО «Авиационная корпорация «Рубин» за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 58881, что составляет 90,1976% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 55713 (94,6197%), «Против» - 0, «Воздержался» - 3166 (5,3769%); «Не голосовали» -1 (0,0017%);«Недействительно»- 1 (0,0017%);
Решение принято: «Утвердить годовой отчет ОАО «Авиационная корпорация «Рубин» за 2011 год»;
По вопросу №2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АК «Рубин», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 58881, что составляет 90,1976% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 58878 (99,9949%), «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (0,0017%); «Не голосовали» -1 (0,0017%); «Недействительно»- 1 (0,0017%);
Решение принято: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчеты о прибылях и убытках ОАО АК «Рубин за 2011 год».
По вопросу №3 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 58881, что составляет 90,1976% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 55713 (94,6197%), «Против» - 0, «Воздержался» - 3166 (5,3769%); «Не голосовали» -1 (0,0017%); %);«Недействительно»- 1 (0,0017);
Решение принято: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2011 финансового года и утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию в размере 390 рублей»;
По вопросу №4 повестки дня собрания «Утверждение аудитора общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 58881, что составляет 90,1976% от общего числа голосов.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 58878 (99,9949%), «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (0,0017%); «Не голосовали» -1 (0,0017%); «Недействительно»- 1 (0,0017%);
Решение принято: «Утвердить аудитора Общества аудиторскую фирму ООО «Авиааудит-Пром»;
По вопросу №5 повестки дня собрания «Внесение изменений в Устав Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 58881, что составляет 90,1976% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 55698 (94,5942%), «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (0,0017%); «Не голосовали» -1 (0,0017%); «Недействительно»-
3181(5,4024%);
Решение принято: «Внести изменения в Устав Общества, рекомендованные советом директоров»;
По вопросу №6 повестки дня собрания «Определение численного состава совета директоров».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 58881, что составляет 90,1976% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» -» - 55698 (94,5942%), «Против» - 15 (0,0255%), «Воздержался» - 1 (0,0017%); «Не голосовали» -1 (0,0017%); «Недействительно»-3166(5,3769%);
Решение принято: «Определить численный состав совета директоров в количестве 12 человек»;
По вопросу №7 повестки дня собрания «Избрание членов совета директоров».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания – 783360.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания – 706572, что составляет 90,1976% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
Зубань Николай Григорьевич «За» - 80053 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Крамаренко Евгений Иванович «За» - 71317 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Крымшамхалов Индрис Каншаубиевич «За» - 48012 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Лобода Константин Владиславович «За» - 53005 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Масленникова Валентина Семеновна «За» - 48013 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Окулов Александр Борисович «За» - 79897, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Обижаев Геннадий Яковлевич «За» - 48013 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 12;
Сверчков Юрий Григорьевич «За» - 48013 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Ситин Виктор Иванович «За» - 48013 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Тюх Вячеслав Борисович «За» - 48013 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Чеботарев Леонид Васильевич «За» - 48193 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Швец Алина Николаевна «За» - 48013 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Шуева Светлана Евгеньевна «За» - 38005 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0; «Не голосовали» - 0;
Число голосов, которые признаны недействительными: 0.
В соответствии с решением по вопросу №6 Повестки дня количественный состав избираемого совета директоров- 12
Решение принято: «Избрать совет директоров в следующем составе:
Зубань Николай Григорьевич
Крамаренко Евгений Иванович
Крымшамхалов Индрис Каншаубиевич
Лобода Константин Владиславович
Масленникова Валентина Семеновна
Окулов Александр Борисович
Обижаев Геннадий Яковлевич
Сверчков Юрий Григорьевич
Ситин Виктор Иванович
Тюх Вячеслав Борисович
Чеботарев Леонид Васильевич
Швец Алина Николаевна»;
По вопросу №8 повестки дня собрания «Определение численного состава ревизионной комиссии».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 58881, что составляет 90,1976% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 51282 (87,0943%), «Против» - 16 (0,0272%), «Воздержался» - 3165(5,3752%); «Не голосовали» -1 (0,0017%); «Недействительно»-4417(7,5016%);
Решение принято: «Определить численный состав ревизионной комиссии в количестве 7 человек»;
По вопросу №9 повестки дня собрания «Избрание ревизионной комиссии».
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №9 повесткидня не принимали участие 30940 голосующих акций. Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №9 повестки дня собрания составляет – 34340.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 27941, что составляет 81,3658% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
Ахраменюк Валентина Ивановна «За» - 24773 (88,6618%), «Против» - 0, «Воздержался» - 3166 (11,3310%); «Недействительно» – 1(0,0036%);
Лознухо Любовь Николаевна «За» - 24773 (88,6618%), «Против» - 0, «Воздержался» - 3166 (11,3310%); «Недействительно» – 1(0,0036%);
Макарков Виктор Михайлович «За» - 24773 (88,6618%), «Против» - 0, «Воздержался» - 3166 (11,3310%); «Недействительно» – 1(0,0036%);
Миронова Валентина Ивановна «За» - 24758 (88,6081%), «Против» - 15 (0,0537%), «Воздержался» - 3166 (11,3310%); «Недействительно» – 1(0,0036%);
Прошина Ольга Викторовна «За» - 24758 (88,6081%), «Против» - 15 (0,0537%), «Воздержался» - 3166 (11,3310%); «Недействительно» – 1(0,0036%);
Сиушкин Валентин Максимович «За» - 24773 (88,6618%), «Против» - 0, «Воздержался» - 3167 (11,3343%); «Недействительно» – 0;
Титова Ольга Викторовна «За» - 24773 (88,6618%), «Против» - 0, «Воздержался» - 3166 (11,3310%); «Недействительно» – 1(0,0036%);
Решение принято: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Ахраменюк Валентина Ивановна
Лознухо Любовь Николаевна
Макарков Виктор Михайлович
Миронова Валентина Ивановна
Прошина Ольга Викторовна
Сиушкин Валентин Максимович
Титова Ольга Викторовна»;
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24.04.2012года, протокол №22.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Крамаренко Евгений Иванович
3.2. Дата подписи: 24.04.2012 г. М.П.