на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Кировский мебельно-деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Кировский МДК»
1.3. Место нахождения эмитента 610007, г. Киров областной, ул. Лесозаводская 10А
1.4. ОГРН эмитента 1024301348136
1.5. ИНН эмитента 4348001018
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11239-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.emitentkirovskiymdk.favorkuhni.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 23 апреля 2012 года № б/н.
2.3. Содержание решения о созыве годового общего собрания акционеров, принятого советом директоров акционерного общества:
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в следующем порядке:
• Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
• Дата проведения общего собрания акционеров- 26 июня 2012 года
• Место проведения общего собрания акционеров - Россия, г. Киров ул. Лесозаводская, 10А, кабинет генерального директора.
• Время начала общего собрания акционеров- 10 часов 00 минут.
• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 09 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета о хозяйственно- финансовой деятельности Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
3. Утверждение порядка распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 10 мая 2012 года
• В соответствии с п. 13.11 Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Вятский край» в срок 05 июня 2012 года.
• Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение аудитора Общества, сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества, проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
• Ознакомление с данной информацией осуществлять с 05 июня 2012 года в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества по адресу: г. Киров ул. Лесозаводская 10А.
• Поручить реестродержателю Общества разработку бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
• В соответствии со вторым абзацем п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить Регистратору Общества - Филиал ЗАО «Сервис- Реестр» «Центральный Вятский Регистратор» в Кирове выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
• Акционеры- владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки собрания в связи с невыплатой дивидендов за 2010 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Кировский МДК» С.С. Черник
3.2. Дата "23" апреля 2012 г. М.П.