«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Открытое акционерное общество «Аврора»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аврора»
1.3. Место нахождения эмитента 400042, Российская Федерация, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1023402974099
1.5. ИНН эмитента 3443017440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45045-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве очередного Общего собрания акционеров и назначение даты его проведения.
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам, при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
6. Обсуждение кандидатур в состав нового Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Аврора».
7. Рассмотрение предложения об аудиторе Общества.
8. Об утверждении формы сообщения о проведении собрания, формы и текста бюллетеней для проведения голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания акционеров.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества, рассмотрение годового баланса, счетов прибылей (убытков). Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и размеру дивидендов.
10. Организационные вопросы проведения Общего собрания Общества.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 15 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «Аврора» Г.В.Дмитриев
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.