«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.04.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2012.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №108 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
2. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №109 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
3. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №110 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
4. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №111 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
5. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
6. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №059/11-КС-УКС (ГН-12-1120/11 от 28.11.2011, 88-2837/11 от 09.12.2011).
7. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №003/11-КС-ДРСП (ГН-12-27/12 от 20.01.2012, 88-3245/11 от 29.12.2011).
8. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-1783/10 от 15.09.2010 (№ННР-438/952-10 от 22.09.2010).
9. О сделке между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (совершение необходимых юридических и иных действий по организации погрузочно-разгрузочных работ, доставки, обеспечения сохранности имущества Компании).
10. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №002/12-КР-УГЭ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
11. О сделке между Компанией и ОАО «Кольская ГМК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №НН/73-2011-2DS к Договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг №НН/73-2011 от 19.01.2011).
12. О сделке между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы).
13. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы).
14. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность движимого имущества (погрузчик вилочный марки Kalmar DCE 330-12LB).
15. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность движимого имущества (экскаватор гусеничный марки Volvo ЕС360В).
16. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №004/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства Заполярного филиала Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
17. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №028/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
18. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №013/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
19. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №014/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
20. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №018/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
21. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №020/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
22. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №022/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
23. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №023/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
24. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №024/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
25. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №025/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
26. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №026/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
27. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №028/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
28. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №029/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
29. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №030/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
30. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №031/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
31. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №032/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
32. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №033/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
33. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №035/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
34. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №036/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
35. Об изменении размера участия Компании в ОАО «Норильскгазпром».
Директор Департамента
по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
24 апреля 2012 года