о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"
1.3. Место нахождения эмитента ул. Монтажников, д. 3, г. Тамбов, 392680
1.4. ОГРН эмитента 1026801222733
1.5. ИНН эмитента 6832001857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41585-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ALVI.TAMB.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров. Протокол № 5 от 24.04.2012г.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: "25" мая 2012г.
Место проведения собрания: г. Тамбов, ул. Монтажников, д.3, ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР», ком.20 (первый этаж).
Время проведения собрания: 10.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:"30" апреля 2012г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения собрания с 09.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г.Тамбов, ул.Монтажников, д.3, ОАО"НИИХИМПОЛИМЕР", ком.34 (первый этаж); а также во время проведения собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в собрании, до момента закрытия собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Л.М. Лелькова
3.2. Дата 24.04.2012г. м.п.