Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ДОК «Красный Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60.
1.4. ОГРН эмитента 1027200876383
1.5. ИНН эмитента 7204660270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00071-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dokko.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- По вопросу 2 повестки дня «об избрании Председателя Совета директоров ОАО ДОК «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.
– По вопросу 9 повестки дня «представление предложения годовому Общему собранию акционеров ОАО ДОК «Красный Октябрь» о принятии решения об утверждении в новой редакции Положения о Правлении ОАО ДОК «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.
– По вопросу 10 повестки дня «принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.
– По вопросу 11 повестки дня «определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.
– По вопросу 12 повестки дня «определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.
– По вопросу 13 повестки дня «утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» и проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.
– По вопросу 14 повестки дня «определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» и утверждение текста уведомления (сообщения) об Общем собрании акционеров» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.
– По вопросу 15 повестки дня «определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь», а также порядка предоставления указанной информации (материалов)» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.
– По вопросу 16 повестки дня «утверждение формы и текста бюллетеня для голосования» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.
2.2. Содержание решений по вопросам повестки дня, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Щукина Дмитрия Геннадьевича Председателем Совета директоров ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» принять решение об утверждении в новой редакции Положения о Правлении ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
3. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО ДОК «Красный Октябрь», проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4. Утвердить состав рабочего Президиума собрания в количестве двух лиц во главе с Председателем собрания в лице Щукина Дмитрия Геннадьевича (Председателя Совета директоров ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»), члена рабочего Президиума в лице Поповой Гульнары Наилевны (Директор по персоналу).
5. Утвердить протокольную группу (секретариат) собрания в количестве двух лиц во главе с секретарем собрания в лице Горелина Кирилла Александровича (Корпоративного секретаря ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»), члена рабочей группы в лице Путиловой Татьяны Юрьевны.
6. Установить, что функции счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 Закона РФ «Об акционерных обществах» исполняет регистратор Общества – ЗАО «Сургутинвестнефть».
7. Корпоративному секретарю Горелину К.А. обеспечить взаимодействие с регистратором Общества в целях подготовки списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также осуществления регистратором необходимых организационных мер по подготовке к исполнению функций счетной комиссии.
8. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО ДОК «Красный Октябрь» обеспечить формирование Администрации Общего собрания акционеров, а также составить, утвердить и реализовать план-график подготовки и технического обеспечения проведения годового Общего собрания Акционеров.
9. Установить:
1. Дату проведения годового общего собрания акционеров – 08 июня 2012 года.
2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8 часов 30 минут 08 июня 2012 года.
3. Время завершения регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут 08 июня 2012 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
4. Время начала проведения собрания: 09 часов 30 минут.
5. Место проведения годового общего собрания акционеров: Столовая ОАО ДОК «Красный Октябрь», расположенная по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60.
10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – 25 апреля 2012 года.
11. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о внесении изменений в Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
2. Принятие решения об утверждении в новой редакции Положения о Правлении ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора.
5. Утверждение Аудитора.
6. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
12. Утвердить следующий проект решения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО ДОК «Красный Октябрь»:
проект решения по вопросу № 1 повестки дня:
1. Внести следующие изменения в Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»:
1. Пункт 14.4. Устава изменить, изложив его в следующей редакции:
«14.4. Правление состоит из Генерального директора (по должности) и членов Правления, которыми являются по должности лица, предусмотренные Положением о Правлении.
В случае отсутствия лица (лиц), занимающих должности, указанные в Положении о Правлении, а равно принятия уполномоченным органом управления Общества решения о сокращении указанных должностей, персональный состав Правления, в части утверждения отсутствующих лиц, формируется Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа (уполномоченного органа (лица) управляющей организации или управляющего) из числа иных лиц, в том числе не занимающих должности в Обществе, а в случае, если количество представленных генеральным директором кандидатур окажется меньше количественного состава Правления, Совет директоров вправе самостоятельно представить к утверждению недостающие кандидатуры членов Правления. При этом в случае сокращения предусмотренных в настоящем пункте должностей, утверждение Советом директоров персонального состава Правления может производиться лишь после определения Советом директоров количественного состава Правления.»
2. В остальной части Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» оставить без изменений.
проект решения по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить в новой редакции Положение о Правлении ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
проект решения по вопросу № 3 повестки дня:
1. Избрать Совет директоров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
Кандидаты в состав Совета директоров:
- Стенин Сергей Михайлович;
- Букреев Павел Александрович;
- Сысоев Владимир Владимирович;
- Щукин Дмитрий Геннадьевич;
- Марков Евгений Владимирович;
- Мединцев Андрей Александрович;
- Воинков Алексей Олегович;
- Черноморченко Евгений Владимирович.
проект решения по вопросу № 4 повестки дня:
1. Избрать Ревизором Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» Башинского Евгения Викторовича.
проект решения по вопросу № 5 повестки дня:
1. Утвердить Аудитором Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» Закрытое Акционерное Общество «АНТ-Аудит».
проект решения по вопросу № 6 повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам финансового года, в размере 12 799 729,75 руб., с установлением следующих направлений финансирования чистой прибыли:
- Финансирование деятельности Совета ветеранов ОАО ДОК «Красный Октябрь» - 220 000,00 (двести двадцать тысяч) рублей (1,72 % от величины чистой прибыли Общества);
- Выплата вознаграждения Ревизору ОАО ДОК «Красный Октябрь» по итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году – 100 000 (сто тысяч) рублей (0,78 % от величины чистой прибыли Общества);
- Формирование резервного фонда Общества – 12 479 729,75 (двенадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 75 копеек (97,5 % от величины чистой прибыли Общества).
13. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового Общего собрание акционеров, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года, публикуется в печатном издании «Газета «Тюменские известия» в срок не позднее 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
14. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении годового Общего собрания акционеров:
Уважаемые акционеры ОАО ДОК "Красный Октябрь"!
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»
Место нахождения общества: РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.60.
Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 08 июня 2012 года.
Место проведения Общего собрания акционеров: Столовая ОАО ДОК «Красный Октябрь», расположенная по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 8 часов 30 минут.
Время завершения регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут 08 июня 2012 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут 08 июня 2012 года.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на 25 апреля 2012 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о внесении изменений в Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
2. Принятие решения об утверждении в новой редакции Положения о Правлении ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора.
5. Утверждение Аудитора.
6. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тюмень, пр. Воронинские горки, д.101, каб.306 (Корпоративный секретариат), тел. (3452) 23-00-23, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.
Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, предоставляется по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 2 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, в виде ксерокопий документов (материалов), при этом взимается плата в размере, не превышающем затраты на изготовление копий указанных материалов.
Акционеры имеют право лично принять участие в общем собрании акционеров.
Принять участие в собрании Вы можете также и через представителя (представителей), выдав ему доверенность на право участия в общем собрании и голосования по вопросам повестки дня собрания, которая заверяется по месту работы или учебы, а также в домоуправлении по месту жительства физического лица, для юридического лица – заверяется подписью руководителя, уполномоченного на это учредительными документами, и оттиском круглой печати юридического лица, либо в нотариальном порядке.
Акционеры вправе передать своему представителю (представителям) как все принадлежащие им голоса, так и их часть, а равно право на голосование по отдельным вопросам повестки дня, при этом акционер не утрачивает в соответствующих случаях право на голосование по вопросам повестки дня в пределах количества имеющихся у него голосов, не переданных представителю (представителям), а равно по тем вопросам повестки дня, по которым право на голосование не передано представителю (представителям).
Для участия в Общем собрании акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю (представителям) акционера – доверенность на передачу права на участие в собрании.
Совет директоров ОАО ДОК "Красный Октябрь".
15. Установить ниже следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
- Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, на должность Ревизора, на должность аудитора.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также в Ревизоры Общества, на избрание в органы Общества, а также быть утвержденным Аудитором Общества.
- Проект изменений, вносимых в Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
- Проект Положения о Правлении ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» в новой редакции.
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года;
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года, № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ДОК «Красный Октябрь» ________________________ В.В.Артановский
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.