о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Ямальское открытое акционерное общество по строительству транспортных объектов «Ямалтрансстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ямалтрансстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, улица Обская, 39
1.4. ОГРН эмитента 1028900556651
1.5. ИНН эмитента 8902002522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00698-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yamaltransstroy.com/
2. Содержание сообщения
2. 1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2. 2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие;
2. 3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 18 апреля 2012 года, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, 39, зал заседаний, 10-00 часов местного времени;
2. 4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: 33 акционера (в т. ч. действующих через представителей), имеющих в совокупности (в т. ч. по доверенностям) 85 957 шт. размещенных акций, что составляет 87,65 % от общего количества размещенных обыкновенных именных акций. Согласно п. 6 ст. 84.2 закона «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ, лицам, принявшим участие в собрании, принадлежит 26 948 штук голосующих акций, что составляет 68,99 % от общего числа голосующих акций.
2. 5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение распределения (направление) прибыли.
6. О выплате дивидендов по итогам работы 2011 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Устава Общества с дополнениями и изменениями.
10. Утверждение Положений, регулирующих деятельность органов управления Общества.
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
12. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе осуществления деятельности Общества в порядке главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».
14. Об одобрении сделок.
2. 6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма МЭФ-Аудит».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Утвердить распределение (направление) прибыли Общества.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения:
Начисление и выплату дивидендов по итогам 2011 года, не производить. (Размер дивидендов ноль).
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения:
По итогам голосования в состав Совета директоров Общества сроком на один год избраны:
1. Вылиток Александр Васильевич.
2. Голиченков Александр Константинович.
3. Манасир Зияд.
4. Мироненко Максим Владимирович.
5. Пальчиков Алексей Владимирович.
6. Прилепа Роза Хамидовна.
7. Спицнадель Владимир Борисович.
8. Шепитько Таисия Васильевна.
9. Якибчук Татьяна Валентиновна.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения:
По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Короткевич Андрей Валентинович.
2. Орлов Игорь Викторович.
3. Суржко Николай Николаевич.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Устав Общества с дополнениями и изменениями.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения:
Утвердить:
1. Положение об исполнительных органах Ямальского открытого акционерного общества по строительству транспортных объектов "Ямалтрансстрой".
2. Положение о ревизионной комиссии Ямальского открытого акционерного общества по строительству транспортных объектов "Ямалтрансстрой".
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества, по итогам 2011 года, не выплачивать.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, по итогам 2011 года, не выплачивать.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе деятельности Общества: С ОАО «Ямалтрансстрой» (г. Москва), с ОАО «Нефтересурсы», с ОАО «Путеец», с ОАО «Промобъект», с ООО «ЯмалТрансКонсалтинг», с ООО «Русское право».
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Одобрить сделки с заинтересованностью совершенные в I-м квартале 2012 года с контрагентом - ОАО "Ямалтрансстрой" (г. Москва).
2. 7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 23.04.2012 г., протокол № 1.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ОАО «Ямалтрансстрой» Б.Ф.Новиков
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.