которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Агропромышленное открытое акционерное общество «Гарант»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АОАО «Гарант»
1.3. Место нахождения эмитента 307917, Курская область, Беловский район, село Вишнево
1.4. ОГРН эмитента 1024600783030
1.5. ИНН эмитента 4601001895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1. настоящего Положения.
Информация о принятых советом директоров решениях: О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров- 23 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола- 23 апреля 2012 г. Протокол Совета директоров №2.
Содержание решения принятого Советом директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров АОАО «Гарант» в форме собрания. Дата проведения собрания- 15 мая 2012 года, место проведения - Курская область, Беловский район, село Вишнево, время проведения: 10-00 часов, начало регистрации в 9-00 часов.
2) Известить акционеров о проведении годового общего собрания путем направления сообщения и бюллетеней для голосования заказными письмами или вручения их под роспись не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
3) Утвердить повестку годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
С материалами акционеры вправе ознакомиться с 23 апреля 2012 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 , по адресу Курская область, Беловский район с. Вишнево, помещение администрации АОАО «Гарант».
5) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 23 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1.Управляющий Клыков М.В.
3.2. Дата «23» апреля 2012 г м.п.