«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮТэйр-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента 1048600000921
1.5. ИНН эмитента 8601022250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36059R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.utair.ru/#essential
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Наблюдательного совета – 5, кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования: «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Принять к сведению заключение и отчет Ревизора Общества, заключение аудитора Общества за 2011 год, оценку заключения аудитора Общества, подготовленную Комитетом по аудиту Наблюдательного совета Общества и представить их общему собранию участников Общества.
2) Рекомендовать общему собранию участников Общества утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3) Рекомендовать общему собранию участников Общества чистую прибыль Общества за 2011 год не распределять до последующего решения участников Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года, Протокол № 1/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс» В. В. Тимофеева
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г.