«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)
1.3. Место нахождения эмитента 152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
1.4. ОГРН эмитента 1027601271103
1.5. ИНН эмитента 7611002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00428-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/mendel_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
• Вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества за 2011 год:
o Рассмотрение годового отчета Общества за 2011 год.
o Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
o О распределении прибыли и убытков Общества за 2011 год.
o Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
o Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
o Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
o Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества, предлагаемого для утверждения собранию акционеров.
o Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
o Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
o Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).
o Организационные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ А.В.Усталов
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.