«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Альметьевск- Водоканал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Альметьевск- Водоканал»
1.3. Место нахождения эмитента 423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Полевая, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1051605034260
1.5. ИНН эмитента 1644034674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56826-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=371
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2012г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2012г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
2. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
5. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011г.
6. 6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытка (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (убытков) общества, а также выплата вознаграждения членам совета директоров по результатам отчетного (2011г.) финансового года;
7. Рекомендации Совета директоров Годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты за 2011г.
8. О кандидатурах в совет директоров общества.
9. О кандидатуре в ревизоры общества.
10. Рассмотрение предложений по выбору аудитора общества.
11. Утверждение текста сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал» и бюллетеней для голосования.
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал», порядка ее предоставления и ознакомления.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
2.4. предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: 26 апреля 2012 года 17 часов 00 минут.
2.5. список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
2.7. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Альметьевск- Водоканал» Р.Г.Хафизов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.