«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коршуновский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
1.4. ОГРН эмитента 1023802658714
1.5. ИНН эмитента 3834002314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20992-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechelmining.ru/shareholders/disclosure/kgok/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решения приняты.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решения приняты.
Член Совета директоров Никишичев Борис Григорьевич не принимал участие в голосовании по поставленному вопросу, так как не является независимым членом Совета директоров в соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №2 08-ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Принятые решения по первому вопросу повестки дня «Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.2.1.1. Определить цену отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.2.2. Принятые решения по второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.2.2.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.2.3. Принятые решения по третьему вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Коршуновский ГОК»:
2.2.3.1. Годовой отчет ОАО «Коршуновский ГОК» за 2011 год предварительно утвердить.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности
от 01.11.2010 года б/н. Б.Н. Седельников
(подпись)
3.2. Дата “ 24” апреля 2012 г. М.П.