«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары пр.И.Яковлева,3
1.4. ОГРН эмитента 1022101131524
1.5. ИНН эмитента 2128002051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55070-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elpribor.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров ОАО "Электроприбор"
Форма проведения общего собрания. Собрание
Дата и место проведения общего собрания. 20 апреля 2012 года, РФ, ЧР, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева,3, малый зал (комната 418), корпус №7,(4 этаж) ОАО «Электроприбор»
Кворум общего собрания. количество голосующих акций, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в годовом общем собрании 20.04.2012 г. на 10 час. 00 мин.: 36 774, что составляет 66,48% к общему количеству голосующих акций
Повестка дня собрания.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
2. Выборы Совета директоров Общества.
3. Выборы ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. О выплате дивидендов за 2011 год.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Результаты голосования по первому вопросу
Первый вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 313.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 36 774, что составляет 66,48% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов % от общего кол-ва голосов
владельцев голосующих акций
общества, принявших участие
в общем собрании по данному
вопросу
ЗА 36 701 99,8
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 73.
Согласно п.2 ст.49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
По результатам голосования Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год".
2. Результаты голосования по 2-му вопросу
Второй вопрос повестки дня:
Выборы Совета директоров Общества
В бюллетень для голосования включены следующие кандидаты:
1. Алексеев Владимир Львович
2. Ермошкин Николай Пантелеймонович
3. Калиновский Сергей Александрович
4. Кухтов Владимир Андреевич
5. Медведев Александр Геннадьевич
6. Медведев Геннадий Викторович
7. Романова Елена Владимировна
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995г №208-ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 55 313 (или 387 191 кумулятивных голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 36774 (или 257 418 кумулятивных голосов), что составляет 66,48% от общего количества кумулятивных голосов, принадлежавших лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов % от общего числа
отданных за кандидата голосов, принявших участие в
собрании по данному вопросу
1. Алексеев Владимир Львович 36504 14,18
2. Ермошкин Николай Пантелеймонович 37196 14,45
3. Калиновский Сергей Александрович 36424 14,15
4. Кухтов Владимир Андреевич 36697 14,26
5. Медведев Александр Геннадьевич 36478 14,17
6. Медведев Геннадий Викторович 36714 14,26
7. Романова Елена Владимировна 36508 14,18
Итого: 256 521 99, 66
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов % от общего числа
голосов, принявших участие в
собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ» 42 0,02
Число кумулятивных голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 819.
По результатам голосования принято решение:
Выбрать в члены Совета директоров следующих кандидатов:
1. Алексеева Владимира Львовича
2. Ермошкина Николая Пантелеймоновича
3. Калиновского Сергея Александровича
4. Кухтова Владимира Андреевича
5. Медведева Александра Геннадьевича
6. Медведева Геннадия Викторовича
7. Романову Елену Владимировну
3. Результаты голосования по 3-му вопросу
Третий вопрос повестки дня:
Выборы Ревизионной комиссии Общества.
В бюллетень для голосования включены следующие кандидаты:
1. Сорокина Наталья Витальевна
2. Семенова Ирина Геннадьевна
3. Соснин Михаил Анатольевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 55 313.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 36 774, что составляет 66,48 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Ф.И.О. кандидата вариант количество % от общего
голосования голосов числа отданных за
кандидата голосов,
принявших участие в
собрании по данному
вопросу
1. Сорокина Наталья Витальевна за 917 87,58
против 0 0
воздержался 7 0,67
2. Семенова Ирина Геннадьевна за 923 88,15
против 0 0
воздержался 7 0,67
3. Соснин Михаил Анатольевич за 930 88,83
против 0 0
воздержался 7 0,67
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
по кандидату Сорокиной Наталье Витальевне 123
по кандидату Семеновой Ирине Геннадьевне 117
по кандидату Соснину Михаилу Анатольевичу 110
Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Согласно п. 2.2 «Положения о ревизионной комиссии ОАО «Электроприбор» ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек.
По результатам голосования Принято решение:
Выбрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Сорокиной Н.В.
2. Семеновой И.Г.
3. Соснина М.А.
4. Результаты голосования по 4-му вопросу
Четвертый вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 55 313.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 36 744, что составляет 66,48 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов % от общего кол-ва голосов
владельцев голосующих акций
общества, принявших участие
в общем собрании по данному
вопросу
ЗА 36 701 99,8
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 73.
Согласно п.2 ст. 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" решение по 4-му вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем Собрании акционеров.
По результатам голосования Принято решение:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «БизнесАУДИТ» г.Чебоксары.
5. Результаты голосования по 5-му вопросу:
Пятый вопрос повестки дня:
О внесении изменений в Устав и внутренние документы Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 55 313.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 36 774, что составляет 66,48% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов % от общего кол-ва голосов
владельцев голосующих акций
общества, принявших участие
в общем собрании по данному
вопросу
ЗА 36 665 99,7
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 0,02
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 102.
Согласно п.4 ст. 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" решение по 5-му вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем Собрании акционеров.
По результатам голосования Принято решение:
I. Внести в Устав открытого акционерного общества «Электроприбор» (третья редакция) утвержденный общим годовым собранием акционеров 25 апреля 2002 года (Протокол № 10) следующее изменение:
пункт 12.3.14 изложить в следующей редакции:
«12.3.14. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе:
а) планов по выпуску и отгрузке профильной продукции (в рублях), подтвержденных номенклатурными планами;
б) балансов доходов и расходов;
в) смет расходов социального характера;
г) планов капитальных вложений;
д) смет расходов, не принимаемых в налоговом учете;
е) организационных структур ОАО «Электроприбор»;
ж) иных документов, в соответствии с законодательством, Уставом ОАО «Электроприбор» и Положением о Совете директоров.».
6. Результаты голосования по 6-му вопросу бюллетенем № 3.
Шестой вопрос повестки дня:
О выплате дивидендов за 2011 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 55 313.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 36 744, что составляет 66,48% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов % от общего кол-ва голосов
владельцев голосующих акций
общества, принявших участие
в общем собрании по данному
вопросу
ЗА 36 687 99,76
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 87.
Согласно п.2 ст.49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" решение по 6-му вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем Собрании акционеров.
По результатам голосования Принято решение:
Выплатить дивиденды за 2011 год денежными средствами в размере 470 рублей на одну акцию.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования Регистратору не поступало.
Дата составления Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроприбор» 23 апреля 2012 года
После сообщения Председатель Собрания объявляет о рассмотрении всех вопросов повестки дня и принятии решений, поздравляет вновь избранных членов Совета директоров и Ревизионной комиссии и желает им успехов в работе.
Замечаний по ведению собрания нет. Председатель объявляет годовое общее собрание акционеров ОАО "Электроприбор" закрытым и благодарит акционеров за участие в Собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1."Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год".
2."Выбрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов"
1. Алексеев Владимир Львович
2. Ермошкин Николай Пантелеймонович
3. Кухтов Владимир Андреевич
4. Медведев Александр Геннадьевич
5. Медведев Геннадий Викторович
6. Романова Елена Владимировна
7. Калиновский Сергей Александрович
3. "Выбрать Ревизионную комиссию в составе":
1. Сорокиной Н.В.
2. Семеновой И.Г.
3. Соснина М.А.
4."Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму "БИЗНЕСАУДИТ" г. Чебоксары".
5. «Внести изменения в Устав и внутренние документы Общества»
пункт 12.3.14 изложить в следующей редакции:
«12.3.14. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе:
а) планов по выпуску и отгрузке профильной продукции (в рублях), подтвержденных номенклатурными планами;
б) балансов доходов и расходов;
в) смет расходов социального характера;
г) планов капитальных вложений;
д) смет расходов, не принимаемых в налоговом учете;
е) организационных структур ОАО «Электроприбор»;
ж) иных документов, в соответствии с законодательством, Уставом ОАО «Электроприбор» и Положением о Совете директоров.».
6. Выплатить дивиденды за 2011 год денежными средствами в размере 470 рублей на одну акцию.
2.6. Дата составления протокола общего собрания 24 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Электроприбор»
Н.П. Ермошкин
(подпись)
3.2. Дата « 24 » апреля 20 12 г. М. П.