о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Сочи-Магнолия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиничный комплекс "Сочи-Магнолия"
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1022302920551
1.5. ИНН эмитента: 2320033513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32025-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.krayinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание, совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 23.04.2012, г. Сочи, Курортный проспект, 50, корпус «Магнолия» конференц-зал в 14.00.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 13.00;
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента – 79,7%
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества;
2.6.2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года;
2.6.3. Избрание членов Совета директоров общества;
2.6.4. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
2.6.5. Утверждение аудитора общества;
2.6.6. Утверждение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности общества;
2.6.7. Утверждение решения о направлении обращения в региональный орган ФСФР об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества» итоги голосования:
«за» - 35636
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
2.7.2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года» итоги голосования:
«за» - 35636
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
2.7.3. По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров общества» итоги голосования:
ФИО кандидата в Совета директоров общества Набрано голосов
Штук голосующих акций от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1. Туруткин О.Ю. 35636 20
2. Вернигора И.А. 35636 20
3. Казак О.А. 35636 20
4. Гасанов С.М. 35636 20
5. Мальцев В.П. 35636 20
Решение: Избрать в Совет директоров Туруткина О.Ю., Вернигора И.А., Казак О.А., Гасанова С.М., Мальцева В.П.
2.7.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии общества» итоги голосования:
ФИО кандидата в ревизионную комиссию Общества Набрано голосов
Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1. Кеворкян А.А. 21411 100
2. Жарова Е.П. 21411 100
3. Костецка Д.Э. 21411 100
Решение: Избрать в ревизионную комиссию Кеворкян А.А., Жарову Е.П., Костецка Д.Э.
2.7.5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества» итоги голосования:
«за» - 35636
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение: Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит».
2.7.6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности общества» итоги голосования:
«за» - 35636
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение: Утвердить периодическое печатное издание «Кубанские Новости» для публикации годовой бухгалтерской отчетности общества.
2.7.7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение решения о направлении обращения в региональный орган ФСФР об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации» итоги голосования:
«за» - 35636
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение: Утвердить решения о направлении обращения в региональный орган ФСФР об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - № 1 от 23.04.2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Вернигора Ирина Анатольевна
3.2. Дата подписи: 24.04.2012 г. М.П.