о существенном факте «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Салют»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Салют»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Салют»
1.3. Место нахождения эмитента: 443028 г. Самара, п. Мехзавод, Московское шоссе, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026300840983
1.5. ИНН эмитента: 6313034986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01127 – Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.salute-samara.ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров 18 апреля 2012 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Салют».
Форма проведения: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года.
Место проведения: 443028, г. Самара, п. Мехзавод, Московское шоссе, 20, конференцзал ОАО «Салют».
Начало собрания: 13-00 час. Регистрация участников собрания с 12-00 час.
Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу:
443110, г. Самара, пр-т Ленина, д. 3 Филиал «ОРК – Самара»
443028, г. Самара, п. Мехзавод, Московское шоссе, 20
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 22 мая 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Салют»: 18 апреля 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5) Избрание членов Совета директоров Общества;
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05.05.2012 года (с 8-00 до 17-00; обед с 12-00 до 13-00 ) по адресу:
443028, г. Самара, Московское шоссе, 20, ОАО «Салют», заводоуправление № 2, комната 61 «Бюро акционирования». Контактный телефон: (846)372-91-98
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Салют» Н. А. Поролло.
3.2. Дата 23.04.2012 г.