Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Кировстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кировстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 249444, Калужская обл., г.Киров, . ул. Ленина,6
1.4. ОГРН эмитента: 1024000896325
1.5. ИНН эмитента: 4023002499
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/ Portal/ Default.aspx? emld=4023002499
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях , принятых советом директоров
(наблюдательным советом ) эмитента".
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров : 23 апреля 2012 г.
2.2. Повестка дня :
2.1.1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2.1.2. Выборы секретаря Совета директоров Общества.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- В заседании совета директоров ОАО «Кировстрой» приняли участие 5 из 5 членов совета директоров. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
- Результаты голосования по всем вопросам повестки дня :
«за» - 5 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержался» - 0 чел.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- По первому вопросу повестки дня : " Избрание председателя Совета директоров Общества ", была предложена кандидатура Сафроновой Надежды Евгеньевны.
Вопрос поставленный на голосование : Избрать председателем Совета директоров ОАО «Кировстрой» - Сафронову Надежду Евгеньевну.
Принято решение :
- Избрать председателем Совета директоров ОАО «Кировстрой» - Сафронову Надежду Евгеньевну.
- По второму вопросу повестки дня : " Выборы секретаря Совета директоров", Советом директоров была предложена кандидатура – Вовненко Валентины Федоровны.
Вопрос поставленный на голосование : Утвердить секретарем Совета директоров - Вовненко Валентину Федоровну .
Принято решение : Утвердить секретарем Совета директоров - Вовненко Валентину Федоровну .
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года. Протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Кировстрой" _____________ Н. В. Андриянов
3.2. Дата: « 24» апреля 20 12 г.