“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Мукомольный завод ” МуЗа”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “МуЗа”
1.3. Место нахождения эмитента 641000, Курганская область, Щучанский район, с. Каясан, ул. Советская 1А
1.4. ОГРН эмитента 1024502021720
1.5. ИНН эмитента 4525001481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45604-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24385
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 641000, Курганская область, Щучанский район, ст. Каясан, ул. Советская 1А, 20 апреля 2012 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня: 7 544 (семь тысяч пятьсот сорок четыре) голоса. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня: 7 102 (семь тысяч сто два) голоса или 94, 14 (Девяносто четыре целых четырнадцать сотых) % от общего числа голосующих акций Общества. На годовом общем собрании присутствуют акционеры Общества, в совокупности владеющие 94, 14 (Девяносто четыре целых четырнадцать сотых) % процентами уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания имеется, собрание полномочно по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
Об избрании ответственного за подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «МуЗа».
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
• «ЗА» было отдано 7 102 (семь тысяч сто два) голоса(ов);
• «ПРОТИВ» было отдано: нет голоса(ов);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голоса(ов).
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
• «ЗА» было отдано 7 102 (семь тысяч сто два) голоса(ов);
• «ПРОТИВ» было отдано: нет голоса(ов);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голоса(ов).
По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2011 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
• «ЗА» было отдано 7 102 (семь тысяч сто два) голоса(ов);
• «ПРОТИВ» было отдано: нет голоса(ов);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голоса(ов).
По четвертому вопросу повестки дня:
Определение количественного состава совета директоров Общества.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
• «ЗА» было отдано 7 102 (семь тысяч сто два) голоса(ов);
• «ПРОТИВ» было отдано: нет голоса(ов);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голоса(ов).
По пятому вопросу повестки дня:
Избрание членов совета директоров.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования
Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Кравченко Илья Николаевич 7 102 нет нет
2. Кравченко Николай Дмитриевич 7 102 нет нет
3. Айбиндер Федор Феликсович 7 102 нет нет
4. Бережная Юлия Геннадьевна 7 102 нет нет
5. Планков Валерий Валерьевич 7 102 нет нет
По шестому вопросу повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования
«ЗА» было отдано 7 102 (семь тысяч сто два) голоса(ов);
«ПРОТИВ» было отдано: нет голоса(ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голоса(ов).
По седьмому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования
«ЗА» было отдано 7 102 (семь тысяч сто два) голоса(ов);
«ПРОТИВ» было отдано: нет голоса(ов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голоса(ов).
3. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать лицом, ответственным за подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мукомольный завод «МуЗа» Пометуна И.В.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011г.
По третьему вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную Обществом не распределять, дивиденды по итогам 2011 год не начислять.
По четвертому вопросу повестки дня:
Сформировать совет директоров Общества в количестве – 5 человек.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кравченко Илья Николаевич
2. Кравченко Николай Дмитриевич
3. Айбиндер Федор Феликсович
4. Бережная Юлия Геннадьевна
5. Планков Валерий Валерьевич
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Пуненко Татьяна Федоровна
2. Сукочева Татьяна Петровна
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить ООО «Вита - технологии» аудитором Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Юрист ОАО “МуЗа” И.В. Пометун
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.