о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 309
1.4. ОГРН эмитента 1022800524812
1.5. ИНН эмитента 2801002973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30444-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 23 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 23 апреля 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Одобрение крупной сделки ОАО «Хладокомбинат»;
2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и рекомендации по размеру дивидендов за 2011 год по акциям общества для
общего собрания акционеров.
4. Предложение о созыве очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Хладокомбинат». Форма
проведения собрания, дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров общества.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Определение формы и даты сообщения обществом акционерам о проведении общего собрания.
7. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее представления.
8. Внесение кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Управляющий Ю.М. Бурдиловский
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г. М.П.