о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 309
1.4. ОГРН эмитента 1022800524812
1.5. ИНН эмитента 2801002973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30444-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения собрания: «25» июня 2012 г.
Место проведения собрания: Амурская область, город Благовещенск, ул.Чайковского, 309
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Назначение ответственного (уполномоченного лица) для подсчета голосов на общем собрании
акционеров, без привлечения счетной комиссии ( в случае если акционеров 100 и менее)
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о распределении прибыли за 2011 год.
3. О распределении прибыли и о дивидендах по акциям общества за 2011 год.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание ответственного и одобрение решения обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг – Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем, собрании акционеров, с 24 апреля 2012 года по адресу: г.Благовещенск, ул. Чайковского, 309, с 8-00 до 17-00.
3. Подпись
3.1. Управляющий Ю.М. Бурдиловский
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г. М.П.