Открытое Акционерное Общество "Хабаровский завод " Базалит ДВ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ,
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хабаровский завод "Базалит ДВ"
1.2. Сокращенное наименование эмитента ОАО «ХЗ «Базалит ДВ»
1.3. Место нахождения эмитента 680014, г. Хабаровск, пр.60-летия Октября, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022701199256
1.5. ИНН эмитента 2702060251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30233-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.bazalt.khv. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Председателем Совета директоров принято решение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО, 23.04.2012 г.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
1) О выполнении плана оргтехмероприятий за 2011 г.
2) Утверждение плана развития завода на 2012 г.
3) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4) Утверждение годового отчета ОАО «ХЗ «Базалит ДВ», далее именуемого «Общество», за 2011 год, в том числе выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2011 год.
5) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания и текста сообщения.
6) Утверждение перечня информации (материалов) представляемой акционерам при проведении годового общего собрания и порядка ее предоставления.
7) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ХЗ «Базалит ДВ» ________________________ Р.В. Гайсин
3.2. Дата: 23.04.2012 г.
М.П.