«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Удмуртгеология»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Удмуртгеология»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ижевск,
ул. Пастухова, д. 100
1.4. ОГРН эмитента 1021801649594
1.5. ИНН эмитента 1835011614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30439-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ugl.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2011 финансового года.
4.О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.
5.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 26.04.2012
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с п. 4 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные, обыкновенные
3. Подписи
3.1. Генеральный директор _____________________ А.А. Нистюк
3.2. Дата «23» апреля 2012 г. М.П.