1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество “Волжскрезинотехника”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО “ВРТ”
1.3. Место нахождения эмитента
404103, РФ, Волгоградская область,
г. Волжский, автодорога № 7, 29
1.4. ОГРН эмитента
1023401999884
1.5. ИНН эмитента
3435006980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
80549-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации
http://www.vrt.vlz.ru/otshet.html
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:24.04.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:27.04.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
3.О годовом отчете Общества.
4.Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «ВРТ» и Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ». О кандидатурах для включения в бюллетени для голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
5.О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.
6.О заключении Договора на оказание услуг по обеспечению функций счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Самарским филиалом «РЕГ-ТАЙМ» ОАО «РЕЕСТР».
7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________________ С.Б. Викулов
(подпись)
3.2. Дата “24 ” апреля 2012 г. М.П.