Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новая Поликлиника - Астрахань"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новая Поликлиника - Астрахань"
1.3. Место нахождения эмитента: 414000, Российская Федерация, Астраханская область, гор. Астрахань, ул. Кирова, строение 39
1.4. ОГРН эмитента: 1073015003820
1.5. ИНН эмитента: 3015079009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34957-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
25 мая 2012 г., в 10-00, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова, 39
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);
09-30
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
23 апреля 2012 г
повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Новая Поликлиника – Астрахань» за 2011 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 г.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2011 г.
4.Утверждение аудитора на 2012 г.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, акционеры могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества по месту нахождения общества по адресу:414000,
г. Астрахань, ул. Кирова, 39, с 4 мая 2012 г., с 10:00-11:00 в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сидоров Г. А.
3.2. Дата: 24.04.2012