1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Специализированная передвижная механизированная колонна - 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «СПМК-11»
1.3. Место нахождения акционерного общества 428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1022101147210
1.5. ИНН эмитента 2126002955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11323-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров – 28.05.2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.3
Время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - заочного голосования) - форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• Годовой отчет общества.
• Годовая бухгалтерская отчетность.
• Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
• Сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Место и адрес ознакомления с документами, предоставляемыми для утверждения общим собранием акционеров – ОАО «СПМК-11», Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.3,
С документами, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ А.Р. Бровкин
3.2. Дата 24.04.2012 г. М.П.