которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Лужский завод «Белкозин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лужский завод «Белкозин»
1.3. Место нахождения эмитента 188230, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, 137 км
1.4. ОГРН эмитента 1034701557923
1.5. ИНН эмитента 4710002063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01540-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belkozin.com/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2012 года; № б/н
Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».
2. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».
5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».
7. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Определить:
- дату проведения Собрания: «23» мая 2012 года;
- место проведения Собрания: Россия, Ленинградская область, г. Луга , Ленинградское шоссе , 137 км.
- время проведения Собрания: 12 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «28» апреля 2012 года;
- срок и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: путем опубликования извещения в газете «Луж.ская правда» в срок до 30 апреля 2012 года;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 23.05.2011г. с 11.00 часов по московскому времени;
- порядок предоставления акционерам информационных материалов при подготовке к Собранию: с 19.04.12 г. по 22.05.12 г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, в помещении Общества по адресу: Россия, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе , 137 км;
- перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Собранию:
• годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года;
• проекты принимаемых решений, включая предлагаемый акционерам для утверждения порядок ведения Собрания.
• Список кандидатур в органы управления и контроля Общества.
- форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании - в соответствии с Приложением к протоколу заседания Совета директоров от 20.04.2012 г.
3. Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать. ____________________________.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.В. Сафонов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 12 г. М.П.