"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черкизовский молочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 107143, г. Москва, ул. Пермская, влад. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739076210
1.5. ИНН эмитента 7718018060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00993-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://cherkizovo.kruto.me
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Голосование: «ЗА»: - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ»: - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Голосование: «ЗА»: - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ»: - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.2. Содержание решения по вопросу № 3 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
«Утвердить повестку дня ГОСА ОАО «ЧМЗ»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО "ЧМЗ" по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Изменение наименования Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества».
2.2.2. Содержание решения по вопросу № 11 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "ЧМЗ" утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО "ЧМЗ", полученной по результатам деятельности за 2011 год:
- всю чистую прибыль ОАО "ЧМЗ", полученную по результатам деятельности за 2011 год, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012г., Протокол № 02/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________Е.А. Девяткин
подпись
3.2. Дата 24 апреля 2012 г.
М.П.