“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЮгФинСервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮгФинСервис»
1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 31/1, офис 35
1.4. ОГРН эмитента 1092353000112
1.5. ИНН эмитента 2353246845
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25503-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/Issuers.aspx
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание);
3. Дата и место проведения общего собрания: 20.04.2012 г., г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 31/1, офис 35;
4. Кворум общего собрания: Всего участников общества, имеющих право на участие в собрании – 2 с общей долей 100% уставного капитала.
Кворум имеется.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении аудитора на 2011 г;
2. Об определении размера аудиторского вознаграждения.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решения, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Голосовали: ЗА - единогласно. утвердить аудитором ООО «ЮгФинСервис» на 2011 г. ООО Аудиторская фирма «Бона Деа», ИНН 2309060915, КПП 230801001, расположенное по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Гаражная, 13.
2. Голосовали: ЗА - единогласно. определить аудиторское вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.02.2012 г. №12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Моисеева
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г. М.П.