“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубанская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 13
1.4. ОГРН эмитента 1062309019805
1.5. ИНН эмитента 2312128916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55221-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=2554
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2012 год.
2. Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
3. Об определении цены Агентского договора по выполнению функций в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанская генерирующая компания» на 2012 год, заключаемого между ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Агентскому договору по выполнению функций в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанская генерирующая компания» на 2012 год, заключаемого между ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Лопатко
(подпись)
3.2. Дата “ 23” апреля 2012 г. М.П.