1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
1.4. ОГРН эмитента 1027301486343
1.5. ИНН эмитента 7300000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00174-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uaz.ru/ company/fin/
2. Содержание сообщения
20 апреля 2012 года проведено заседание Совета директоров.
Кворум на заседании имелся.
Решения, принятые Советом директоров (Протокол № 113 от 23.04.2012 г.):
По вопросу 2.1 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» и ООО «УАЗ-Металлургия» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ»- исполнитель, ООО «УАЗ-Металлургия» - заказчик,
Предмет договора: предоставление возмездных услуг по обучению персонала Заказчика с выдачей документа установленного образца при успешном завершении курса обучения согласно приложению №1 к договору.
Стоимость услуг согласно приложению №1 к договору (прилагается).
Срок договора: до 31.01.2013.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
По вопросу 2.2 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» и ООО «УАЗ-Техинструмент» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - исполнитель, ООО «УАЗ-Техинструмент» - заказчик,
Предмет договора: предоставление возмездных услуг по обучению персонала Заказчика с выдачей документа установленного образца при успешном завершении курса обучения согласно приложению №1 к договору.
Стоимость услуг согласно приложению №1 к договору (прилагается).
Срок договора: до 31.01.2013.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
По вопросу 2.3 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» и ООО «УАЗ- Ремонт» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - исполнитель, ООО «УАЗ- Ремонт» - заказчик,
Предмет договора: предоставление возмездных услуг по обучению персонала Заказчика с выдачей документа установленного образца при успешном завершении курса обучения согласно приложению №1 к договору.
Стоимость услуг согласно приложению №1 к договору (прилагается).
Срок договора: до 31.01.2013.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
По вопросу 2.4 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» и ООО «УАЗ- Автотранс» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - исполнитель, ООО «УАЗ- Автотранс» - заказчик,
Предмет договора: предоставление возмездных услуг по обучению персонала Заказчика с выдачей документа установленного образца при успешном завершении курса обучения согласно приложению №1 к договору.
Стоимость услуг согласно приложению №1 к договору (прилагается).
Срок договора: до 31.01.2013.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
По вопросу 2.5 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» и ООО «УАЗ- ДЦ УАЗ» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - исполнитель, ООО «УАЗ- ДЦ УАЗ» - заказчик,
Предмет договора: предоставление возмездных услуг по обучению персонала Заказчика с выдачей документа установленного образца при успешном завершении курса обучения согласно приложению №1 к договору, на общую сумму 40 666 руб.34 коп.
Стоимость услуг согласно приложению №1 к договору (прилагается).
Срок договора: до 31.01.2013.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
По вопросу 2.6 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи между ОАО «УАЗ» и ООО «ДЦ УАЗ» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - продавец, ООО «ДЦ УАЗ» - покупатель.
Предмет договора: купля-продажа автомобилей марки УАЗ (товар) предназначенных для реализации в рамках постановления Правительства Ульяновской области от 22.11.2011 №568-П «О предоставлении из областного бюджета Ульяновской области субсидий на возмещение недополученных доходов организациям- автопроизводителям при продаже новых автотранспортных средств, произведенных на территории Ульяновской области» в соответствии со спецификацией, всего на общую сумму: 342 511 262,53 руб. с учетом НДС.
Цена: в соответствии со спецификацией (прилагается).
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
По вопросу 2.7 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о сервисе автомобилей УАЗ на 2012 год между ОАО «УАЗ» и ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС НН» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - заказчик, ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС НН» - исполнитель.
Предмет договора: сервисное обслуживание автомобилей УАЗ.
Стоимость услуг исполнителя:
а) стоимость работ по устранению дефектов продукции ЗАКАЗЧИКА в соответствии с установленными «Нормами времени» и ставке нормо-часа 550 рублей. НДС не облагается;
б) стоимость запасных частей ЗАКАЗЧИКА, замененных в течение гарантийного периода, по отпускным ценам ЗАКАЗЧИКА. НДС не облагается;
в) прочие услуги (в том числе командировочные расходы, расходы по экспертизе, доставка запасных частей), связанные с выполнением гарантийных обязательств и в обязательном порядке согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, при предоставлении подтверждающих документов. НДС не облагается.
г) стоимость эвакуации автомобиля до ИСПОЛНИТЕЛЯ для проведения гарантийного ремонта в случае, если доставить автомобиль своим ходом для проведения гарантийного ремонта не представляется возможным, по фактическим затратам ИСПОЛНИТЕЛЯ, подтвержденным документально, но не более 4500 рублей. Стоимость эвакуации, превышающая 4500 рублей оплачивается при условии наличия одобренного Заказчиком POWA. Все расчеты производятся в рублях РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя расходы по проведению диагностических работ и использованию незначительных по стоимости материалов (ветошь, очищающие средства) и не предъявляет их Заказчику.
Транспортные услуги по доставке ЗАКАЗЧИКУ дефектных деталей оплачиваются ИСПОЛНИТЕЛЮ с учетом веса груза и расстояния до ЗАКАЗЧИКА в одну сторону не чаще одного раза в месяц. Расходы рассчитываются программным способом из условия, что стоимость доставки 1 кг. груза составляет 7,4 руб. Транспортные услуги в платежных документах отражаются отдельной строкой. НДС не облагается.
Срок договора: 2012 г.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" – 2.
По вопросу 2.8 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о сервисе автомобилей УАЗ на 2012 год между ОАО «УАЗ» и ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС Мск» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - заказчик, ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС Мск» - исполнитель.
Предмет договора: сервисное обслуживание автомобилей УАЗ.
Стоимость услуг исполнителя:
а) стоимость работ по устранению дефектов продукции ЗАКАЗЧИКА в соответствии с установленными «Нормами времени» и ставке нормо-часа 550 рублей. НДС не облагается;
б) стоимость запасных частей ЗАКАЗЧИКА, замененных в течение гарантийного периода, по отпускным ценам ЗАКАЗЧИКА. НДС не облагается;
в) прочие услуги (в том числе командировочные расходы, расходы по экспертизе, доставка запасных частей), связанные с выполнением гарантийных обязательств и в обязательном порядке согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, при предоставлении подтверждающих документов. НДС не облагается.
г) стоимость эвакуации автомобиля до ИСПОЛНИТЕЛЯ для проведения гарантийного ремонта в случае, если доставить автомобиль своим ходом для проведения гарантийного ремонта не представляется возможным, по фактическим затратам ИСПОЛНИТЕЛЯ, подтвержденным документально, но не более 4500 рублей. Стоимость эвакуации, превышающая 4500 рублей оплачивается при условии наличия одобренного Заказчиком POWA. Все расчеты производятся в рублях РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя расходы по проведению диагностических работ и использованию незначительных по стоимости материалов (ветошь, очищающие средства) и не предъявляет их Заказчику.
Транспортные услуги по доставке ЗАКАЗЧИКУ дефектных деталей оплачиваются ИСПОЛНИТЕЛЮ с учетом веса груза и расстояния до ЗАКАЗЧИКА в одну сторону не чаще одного раза в месяц. Расходы рассчитываются программным способом из условия, что стоимость доставки 1 кг. груза составляет 8,1 руб. Транспортные услуги в платежных документах отражаются отдельной строкой. НДС не облагается.
Срок договора: 2012 год.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" – 2.
По вопросу 2.9 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о сервисе автомобилей УАЗ на 2012 год между ОАО «УАЗ» и ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС Спб» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - заказчик, ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС СПб» - исполнитель.
Предмет договора: сервисное обслуживание автомобилей УАЗ.
Стоимость услуг исполнителя:
а) стоимость работ по устранению дефектов продукции ЗАКАЗЧИКА в соответствии с установленными «Нормами времени» и ставке нормо-часа 660 рублей. НДС не облагается;
б) стоимость запасных частей ЗАКАЗЧИКА, замененных в течение гарантийного периода, по отпускным ценам ЗАКАЗЧИКА. НДС не облагается;
в) прочие услуги (в том числе командировочные расходы, расходы по экспертизе, доставка запасных частей), связанные с выполнением гарантийных обязательств и в обязательном порядке согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, при предоставлении подтверждающих документов. НДС не облагается.
г) стоимость эвакуации автомобиля до ИСПОЛНИТЕЛЯ для проведения гарантийного ремонта в случае, если доставить автомобиль своим ходом для проведения гарантийного ремонта не представляется возможным, по фактическим затратам ИСПОЛНИТЕЛЯ, подтвержденным документально, но не более 4500 рублей. Стоимость эвакуации, превышающая 4500 рублей оплачивается при условии наличия одобренного Заказчиком POWA. Все расчеты производятся в рублях РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя расходы по проведению диагностических работ и использованию незначительных по стоимости материалов (ветошь, очищающие средства) и не предъявляет их Заказчику.
Транспортные услуги по доставке ЗАКАЗЧИКУ дефектных деталей оплачиваются ИСПОЛНИТЕЛЮ с учетом веса груза и расстояния до ЗАКАЗЧИКА в одну сторону не чаще одного раза в месяц. Расходы рассчитываются программным способом из условия, что стоимость доставки 1 кг. груза составляет 10,8 руб. Транспортные услуги в платежных документах отражаются отдельной строкой. НДС не облагается.
Срок договора: 2012 год.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" – 2.
По вопросу 2.10 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор хранения товара между ОАО «УАЗ» (хранитель) и ООО «СОЛЛЕРС Набережные Челны» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ»- хранитель, ООО «СОЛЛЕРС Набережные Челны» - поклажедатель.
Предмет договора: услуги по хранению лакокрасочной продукции (эмаль sm.met.ms VR-647grigio steel, 3800 кг. в бочках. по 190 кг.)
Стоимость услуг – 807 руб. 12 коп. с учетом НДС ежемесячно.
Срок договора: с 19.12. 2011 по 31.01.2012
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
По вопросу 2.11 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на поставку материалов между ОАО «УАЗ» и ООО «СОЛЛЕРС Набережные Челны» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - покупатель, ООО «СОЛЛЕРС Набережные Челны» - поставщик.
Предмет договора: поставка лакокрасочной продукции (эмаль 237632-00 sm.met.ms VR-647 grigio steel, 3800 кг. в бочках. по 190 кг.)
Цена: 250 руб,00 без учета НДС за 1 кг.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
По вопросу 2.12 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на поставку комплектующих изделий между ОАО «УАЗ» (покупатель) и ООО «УАЗ-Сервис»
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - покупатель, ООО «УАЗ-Сервис» - поставщик.
Предмет договора: поставка колес в сборе с шиной на общую сумму 1 294 265 665,68 руб., в т.ч. НДС.
Цена продукции: в соответствии с Протоколом согласования условий поставки (прилагается).
Срок: 2012 год.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 1, "Воздержался" – 1.
По вопросу 2.13 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг№ДУ49056-2012 между ООО «ДЦ УАЗ» и ОАО «УАЗ» на следующих условиях:
Стороны договора: ООО «ДЦ УАЗ» - поручитель, ОАО «УАЗ» - заемщик.
Предмет договора: Поручитель выдаёт поручительство за Заемщика перед Ульяновским отделением №8588 ОАО «Сбербанк России» на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а Заемщик оплачивает поручителю вознаграждение за выданное поручительство.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 2, "Воздержался" – 0.
По вопросу 2.14 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг№ДУ49056-2012 между ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС» и ОАО «УАЗ» на следующих условиях:
Стороны договора: ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС» - поручитель, ОАО «УАЗ» - заемщик.
Предмет договора: Поручитель выдаёт поручительство за Заемщика перед Ульяновским отделением №8588 ОАО «Сбербанк России» на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а Заемщик оплачивает поручителю вознаграждение за выданное поручительство.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 2, "Воздержался" – 0.
По вопросу 2.15.1 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор залога между ОАО «УАЗ» и ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 по обязательствам ООО «ДЦ УАЗ» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - залогодатель, ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 –залогодержатель.
Предмет договора: ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в обеспечение исполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии от апреля 2012г. на сумму 1 998 391 руб., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ООО «Дистрибьюторский центр УАЗ», на срок по май 2013г., имущество согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Указанным залогом обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковской гарантии, в том числе:
-сумма гарантии: 1 998 391 руб., срок действия гарантии: с апреля 2012 г. по май 2013г.;
-по уплате вознаграждения ГАРАНТА за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии в следующие сроки – единовременно до выдачи гарантии;
- по внесению платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по гарантии в следующие сроки: одновременно с возмещением платежа по гарантии, в дату, установленную п.2.3. Договора о предоставлении банковской гарантии;
- по уплате неустойки за несвоевременное исполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 раза, в процентах годовых от суммы просроченного ПРИНЦИПАЛОМ платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
а также покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с исполнением вышеназванного Договора о предоставлении банковской гарантии и настоящего договоров.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 2, "Воздержался" – 0
По вопросу 2.15.2 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор залога между ОАО «УАЗ» и ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 по обязательствам ООО «ДЦ УАЗ» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - залогодатель, ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 –залогодержатель.
Предмет договора: ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в обеспечение исполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии от апреля 2012г. на сумму 1 387 638 руб.., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ООО «Дистрибьюторский центр УАЗ», на срок по апрель 2014г., имущество согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Указанным залогом обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковской гарантии, в том числе:
- сумма гарантии: 1 387 638 руб., срок действия гарантии: с апреля 2012 г. по апрель 2014г.;
- по уплате вознаграждения ГАРАНТА за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии, в следующие сроки. – единовременно до выдачи гарантии;
- по внесению платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по гарантии в следующие сроки: одновременно с возмещением платежа по гарантии, в дату, установленную п.2.3. Договора о предоставлении банковской гарантии;
- по уплате неустойки за несвоевременное исполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 раза, в процентах годовых от суммы просроченного ПРИНЦИПАЛОМ платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
а также покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с исполнением вышеназванного Договора о предоставлении банковской гарантии и настоящего договоров.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 2, "Воздержался" – 0
По вопросу 2.15.3 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор залога между ОАО «УАЗ» и ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 по обязательствам ООО «ДЦ УАЗ» на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - залогодатель, ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 –залогодержатель.
Предмет договора: ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в обеспечение исполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии от апреля 2012г. на сумму 1 255 344 руб., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ООО «ДЦ УАЗ» на срок по май 2013г., имущество согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Указанным залогом обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковской гарантии, в том числе:
-сумма гарантии: 1 255 344 руб., срок действия гарантии: с апреля 2012 г. по май 2013г.;
-по уплате вознаграждения ГАРАНТА за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии, в следующие сроки. – единовременно до выдачи гарантии;
- по внесению платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по гарантии в следующие сроки: одновременно с возмещением платежа по гарантии, в дату, установленную п.2.3. Договора о предоставлении банковской гарантии;
- по уплате неустойки за несвоевременное исполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 раза, в процентах годовых от суммы просроченного ПРИНЦИПАЛОМ платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
а также покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с исполнением вышеназванного Договора о предоставлении банковской гарантии и настоящего договоров.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 2, "Воздержался" – 0
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "УАЗ" Е.А.Береснев
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.