1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Альтаир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Альтаир»
1.3. Место нахождения эмитента 426039 город Ижевск, улица Воткинское шоссе, дом 31
1.4. ОГРН эмитента 1021801501622
1.5. ИНН эмитента 1833000991
1.6. Уникальный код эмитента 30466-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent.udm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 апреля 2012 г., № 9
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2012 года, 11 часов 00 минут по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31, актовый зал ОАО «Альтаир».
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 426039, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 31, ОАО «Альтаир».
Бюллетени для голосования направить заказным письмом либо вручить под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания не позднее 5 мая 2012г.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 мин. местного времени. Утвердить председателем годового собрания акционеров Общества – Хабибуллина Рустама Махмутовича, секретарем собрания –Любина Максима Владимировича.
2. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2011 год. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (прилагаются).
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по результатам 2011 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
4. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества годовым общим собранием акционеров Общества: Куликов Кирилл Николаевич, Николаев Константин Юрьевич, Рысьев Евгений Витальевич, Синкин Андрей Юрьевич, Хабибуллин Рустам Махмутович;
Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества: Вершинин Сергей Павлович, Завалин Дмитрий Вениаминович, Гришин Андрей Викторович.
Аудитором общества утвердить победителя открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Альтаир» на 2012 год.
5. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) По первому вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.
2) По второму вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках Общества по итогам 2011г.
3) По третьему вопросу повестки дня собрания: Утвердить распределение прибыли за 2011г. по рекомендации Совета директоров.
4) По четвертому вопросу повестки дня собрания: Дивиденды по итогам 2011г. не выплачивать.
5) По пятому вопросу повестки дня собрания: Избрать Совет директоров ОАО «Альтаир» в следующем составе: Куликов Кирилл Николаевич, Николаев Константин Юрьевич, Рысьев Евгений Витальевич, Синкин Андрей Юрьевич, Хабибуллин Рустам Махмутович;
6) По шестому вопросу повестки дня собрания: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе Вершинин Сергей Павлович, Завалин Дмитрий Вениаминович, Гришин Андрей Викторович.
7) По седьмому вопросу повестки дня собрания: Утвердить Аудитором общества победителя открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Альтаир» на 2012 год.
6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акции, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2012 года.
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается) и установить порядок направления сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете «Удмуртская правда» и направить заказным письмом акционерам, являющихся владельцами более 10 % голосующих акций Общества в срок до 8 мая 2012г.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается).
10. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества и порядок ее предоставления: годовая бухгалтерская отчётность за 2011г; годовой отчет Общества, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества; сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, протокол конк!
урсной комиссии по отбору аудитора на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Альтаир» на 2012 год.
Утвердить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участии в общем собрании акционерам Общества с материалами к общему собранию акционеров Общества:
С материалами, подлежащими в соответствии с действующим законодательством представлению при подготовке к проведению собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до момента проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31, в рабочие дни с 9 00 до 17 00. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения.
11. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества - ООО «Евроазиатский регистратор». Заключить договор (дополнительное соглашение) с ООО «Евроазиатский регистратор» о выполнении регистратором функций счетной комиссии.
3. Подпись
Генеральный директор Конышев А.Г.
(подпись)
Дата 24 Апреля 2012 г. М.П.