«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Думиничское автопредприятие»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Думиничское АТП»
1.3. Место нахождения эмитента 249300, Россия, Калужская обл. Думиничский район, п. Думиничи, ул. Б.Пролетарская, 80
1.4. ОГРН эмитента 1024000597246
1.5. ИНН эмитента 4005000717
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 09150-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации www.class.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания – 20 апреля 2012 г., место проведения общего собрания - Калужская обл., п.Думиничи, ул. Б. Пролетарская, 80, бухгалтерия ОАО «Думиничское АТП».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в годовом общем собрании акционеров ОАО «Думиничское АТП» приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 3545 обыкновенных акций ОАО, или 98,2% обыкновенных акций ОАО.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы генерального директора.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
3. О дивидендах.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы ревизора Общества.
6. Принятие решения об обращении в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня собрания «Выборы генерального директора».
Итоги голосования: «ЗА» - 3545 голосов (100 % голосов от присутствующих на собрании); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать генеральным директором Общества Воробьева Анатолия Ивановича сроком на 5 лет.
По второму вопросу повестки дня собрания «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках».
Итоги голосования: «ЗА» - 3545 голосов (100 % голосов от присутствующих на собрании); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.
По третьему вопросу повестки дня собрания «О дивидендах».
Итоги голосования: «ЗА» - 3545 голосов (100 % голосов от присутствующих на собрании); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня собрания «Выборы Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ЗА ПРОТИВ
всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам
Момсикова Л.В. 3545 0 0
Быкова С.Н. 3545
Воробьев А.И. 3545
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: избрать Совет директоров в составе:
1. Момсикова Л.В.
2. Быкова С.Н.
3. Воробьев А.И.
По пятому вопросу повестки дня собрания «Выборы ревизора Общества».
Итоги голосования: «ЗА»-300 голосов (100 % голосов от присутствующих на собрании), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать ревизором Поплавскую А.В.
По шестому вопросу повестки дня собрания «Принятие решения об обращении в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах».
Итоги голосования: «ЗА» - 3545 голосов(100 % голосов от присутствующих на собрании); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Обратиться в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н, составлен 23.04.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.И. Воробьев
(подпись)
3.2. Дата 24 апреля 2012 г. М.П.