которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод корпусов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод корпусов»
1.3. Место нахождения эмитента 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025201638087
1.5. ИНН эмитента 5247005096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10558-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavodkorpusov.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 23 апреля 2012г.
3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод корпусов» (далее именуемое – Собрание) в форме – совместное присутствие.
2. Утвердить:
-дату проведения Собрания: 06 июня 2012года.
-место проведения Собрания: г. Выкса Нижегородской области, ул. Заводская, ОАО «Завод корпусов», конференц-зал;
-время начала регистрации участников Собрания: 11 часов 30 минут 06 июня 2012 года.
-время начала проведения Собрания: 12 часов 00 минут.
-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Завод корпусов» по состоянию на 18 час. 00 мин. 23 апреля 2012 года;
-текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее - уведомление);
-уведомление опубликовать в газетах «Выксунский рабочий» и «Машиностроитель» в срок до 17 мая 2012 года.
-уведомления направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 17 мая 2012 года;
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Завод корпусов» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Завод корпусов» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод корпусов».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод корпусов».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Завод корпусов».
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-годовой отчет ОАО «Завод корпусов» за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод корпусов» за 2011 год;
-заключение аудитора ОАО «Завод корпусов» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение Ревизионной комиссии ОАО «Завод корпусов» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Завод корпусов»;
-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод корпусов», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод корпусов», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;
-проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Завод корпусов»;
-рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Завод корпусов»;
5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 17 мая 2012 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Заводская, ОАО «Завод корпусов».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Д.Е.Наумов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.