ОАО "Научно-производственное предприятие «Аэросила" – Раскрытие в сети Интернет Сообщение о существенном факте
Сообщение о существенном факте
" О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях "
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Аэросила"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПП «Аэросила»
13 Место нахождения эмитента 142800, РФ, Московская область, г Ступино, ул Жданова, владение 6
14 ОГРН эмитента 1025005917023
15 ИНН эмитента 5045002261
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03883-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdisclosureru/issuer/5045002261/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование - собрание
23 Дата и место время проведения общего собрания: 20042012 г, Московская область, г Ступино, ул Жданова, владение 6 Время открытия общего собрания: 15 00 часов Время закрытия общего собрания: 16 30 часов
24 Кворум общего собрания: 76,97 %
25 Повестка дня общего собрания:
1Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Отчет ревизионной комиссии Утверждение размера годового дивиденда
2 Избрание Совета директоров ОАО «НПП «Аэросила»
3 Избрание Генерального директора ОАО «НПП «Аэросила»
4 Избрание ревизионной комиссии ОАО «НПП «Аэросила»
5 Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора Общества
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента , по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам :
1Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Отчет ревизионной комиссии Утверждение размера годового дивиденда
Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества
Кворум имеется
Результаты голосования:
«За» – 342278 голосов = 100 %
«Против» – 0 голосов = 0 %
«Воздержался» – 0 голосов = 0 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет ревизионной комиссии
11 Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 года
Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества
Кворум имеется
Результаты голосования:
«За» – 342278 голосов = 100 %
«Против» – 0 голосов = 0 %
«Воздержался» – 0 голосов = 0 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными– 0 голосов
Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года
12 Утверждение размера годового дивиденда предложенного Советом директоров: направить чистую прибыль 2011 г в размере 10228192 рубля на выплату дивидендов из расчета 23 рубля на одну акцию и произвести выплату до 20062012 г
Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества
Кворум имеется
Результаты голосования:
«За» – 342278 голосов = 100 %
«Против» – 0 голосов = 0 %
«Воздержался» – 0 голосов = 0 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
Принято решение: Утвердить размер годового дивиденда
2Избрание Совета директоров ОАО «НПП «Аэросила»
Результаты кумулятивного голосования:
№ пп ФИО Кумулятивные голоса
За Против Воздержался Не голосовали
1 Бабкин Владимир Иванович 308695
2 Голубев Виталий Васильевич 369455
3 Дмитриев Василий Петрович 352883
4 Елисеев Юрий Сергеевич 310117
5 Книвель Александр Янович 310117
6 Поддубский Валерий Антонович 357665
7 Соколов Александр Николаевич 316309
8 Сухоросов Сергей Юрьевич 409855
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3128 голосов
Принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
Бабкин Владимир Иванович
Голубев Виталий Васильевич
Дмитриев Василий Петрович
Елисеев Юрий Сергеевич
Книвель Александр Янович
Поддубский Валерий Антонович
Соколов Александр Николаевич
Сухоросов Сергей Юрьевич
3Избрание Генерального директора ОАО «НПП «Аэросила»
Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества
Кворум имеется
Результаты голосования:
«За» – 342278 голосов = 100 %
«Против» – 0 голосов = 0 %
«Воздержался» – 0 голосов = 0 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
Принято решение :Избрать Генеральным директором ОАО «НПП «Аэросила» Сергея Юрьевича Сухоросова
4 Избрание ревизионной комиссии ОАО «НПП «Аэросила»
Результаты голосования:
№пп ФИО кандидата Итоги голосования
за против воздержался недействительно
число голосов % число голосов % число голосов % число голосов %
1 Будник Виктор Васильевич 161089 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 Лисицина Светлана Ильинична 161089 100 544 0,0 0 0,0 0 0,0
3 Калинина Надежда Александровна 161089 100 544 0,0 0 0,0 0 0,0
4 Одинокова Галина Валентиновна 160766 99,80 544 0,0 323 0,0 0 0,0
Не участвовали в голосовании в соответствии со ст 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26121995 г – 181189 голосов
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Будник Виктор Васильевич
Калинина Надежда Александровна
Лисицына Светлана Ильинична
Одинокова Галина Валентиновна
5 Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии
Утвердить выплату членам ревизионной комиссии вознаграждения два раза в год в размере: председателю комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца, членам комиссии в размере полутора среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца по результатам рассмотрения Советом директоров деятельности ревизионной комиссии
Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества
Кворум имеется
Результаты голосования:
«За» – 340680 голосов = 99,53 %
«Против» – 0 голосов = 0 %
«Воздержался» – 544 голоса = 0,16 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1054 голоса
Принято решение: Выплачивать вознаграждение ревизионной комиссии два раза в год в размере:
- председателю комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца,
- членам в размере полутора среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца по результатам рассмотрения Советом директоров деятельности ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора Общества
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью – хозрасчетная фирма «Авиааудит-Пром»
Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества
Кворум имеется
Результаты голосования:
«За» – 341224 голоса = 99,69 %
«Против» – 0 голосов = 0 %
«Воздержался» – 0 голосов = 0 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1054 голоса
Принято решение: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью – хозрасчетная фирма «Авиааудит-Пром»
27 Дата составления протокола общего собрания: 23042012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "НПП «Аэросила" ___________СЮ Сухоросов
32 Дата " 24 " апреля 2012 г МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет