о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
открытое акционерное общество «Завод Автосвет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод Автосвет»
1.3. Место нахождения эмитента
601021, Владимирская обл., город Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1023300997587
1.5. ИНН эмитента
3316002049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10334-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zavod-avtosvet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=49
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31 мая 2012г. в 14 часов 00 минут (по местному времени),
Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Первомайская, дом 1, Заводоуправление, 2 этаж, актовый зал;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
601021, Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Первомайская, дом 1, ОАО «Завод Автосвет»
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 31 мая 2012г. в 13 часов 00 минут (по местному времени)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Автосвет»;
2) Об утверждении годового отчета ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год;
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год;
4) Об утверждении отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год;
5) Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод Автосвет» по результатам 2011 финансового года;
6) Об определении количественного состава наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет»;
7) Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет»;
8) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Завод Автосвет»;
9) Об утверждении аудитора ОАО «Завод Автосвет» на 2012 год;
10) Об утверждении Устава ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
11) Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
12) Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
13) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
14) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11.05.2011 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Первомайская, дом 1, ОАО «Завод Автосвет», помещение договорно-правового отдела.
2.8. Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ С.В. Маркелов
3.2. Дата “ 24 ” 04 2012г. М.П.