о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
открытое акционерное общество «Завод Автосвет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод Автосвет»
1.3. Место нахождения эмитента
601021, Владимирская обл., город Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1023300997587
1.5. ИНН эмитента
3316002049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10334-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zavod-avtosvet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=49
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Кворум составляет 100%
«За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов
2.1.2. об утверждении повестки дня общего собрания акционеров:
Кворум составляет 100%
«За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов
2.2. Содержание решения, принятого наблюдательным советом эмитента
2.2.1. о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
2.2.2. об утверждении повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Автосвет»:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Автосвет»;
2) Об утверждении годового отчета ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год;
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год;
4) Об утверждении отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год;
5) Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод Автосвет» по результатам 2011 финансового года;
6) Об определении количественного состава наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет»;
7) Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет»;
8) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Завод Автосвет»;
9) Об утверждении аудитора ОАО «Завод Автосвет» на 2012 год;
10) Об утверждении Устава ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
11) Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
12) Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
13) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
14) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 23.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: 23.04.2012г., №13
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ С.В. Маркелов
3.2. Дата “ 24 ” 04 2012г. М.П.