о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Директ-фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Директ-фонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 398002, г.Липецк, ул.Липовская, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800827578
1.5. ИНН эмитента: 4826002094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.directfond.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное), внеочередное): повторное годовое очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2012 года в офисе ОАО «Директ – фонд» по адресу: г.Липецк, ул.Липовская, д.6. Время начала регистрации участников собрания: 9-30 часов. Время окончания регистрации участников собрания: 10-51 часов. Время открытия собрания: 10-00 часов. Время закрытия собрания 11-00 часов. Время начала подсчета голосов: по второму вопросу повестки дня – 10-53; по вопросам № № 1,3,4 – 10-55;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: всего на момент открытия собрания зарегистрировано 239 участника, обладающих 120 778 голосами, что составляет 47,30% от общего количества голосующих акций. Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (размера дивидендов) по результатам финансового года; 2. Избрание совета директоров Общества; 3. Избрание ревизионной комиссии Общества; 4. Утверждение аудитора Общества;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (размера дивидендов) по результатам финансового года.
При подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания:
Число голосов, принадлежащее лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 255 370 (100%).
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании: 120 778 (47,29530%).
Число голосов, принявшее участие в голосовании: 120 778 (100%).
«ЗА» – 118 737 (98,31012%) голосов
«ПРОТИВ» – 420 (0,34775%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 183 (0,15152%) голоса
Недействительно: 1 438 (1,19061%) голосов.
Кворум для принятия решений имеется.
Решение принимается: Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды по итогам работы в 2011 году не начислять и их выплату не производить.
Вопрос № 2 Избрание совета директоров Общества.
1) Гришаева Н.О. 2) Конев В.А. 3) Кулешова Н.Н.
4) Мязин В.Д. 5) Сурнов Н.И. 6) Федоров И.М.
7) Чуносов С.С.
При подведении итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания:
Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 787 590 (100%).
Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании: 845 446 (47, 29530%).
Число голосов, распределенное между кандидатами: 830 635 (98,24814%).
Число голосов, не принявшее участие в голосовании: 1 938 (0,22923%).
Вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов»: 210 (0,02484%).
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 301 (0,03560%).
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: 12 362 (1,46219%).
Гришаева Наталья Олеговна – 112 597 (13,3181%) голосов
Конев Виктор Александрович – 111 584 (13,1982%) голоса
Кулешова Надежда Николаевна – 111 976 (13,2446%) голосов
Мязин Владимир Дмитриевич –150 507 (17,8021%) голоса
Сурнов Николай Иванович – 123 959 (14,6620%) голосов
Федоров Игорь Михайлович – 109 216 (12,9182%) голосов
Чуносов Сергей Серафимович – 110 796 (13,1050%) голосов
Недействительно: 12 362 (1,46219%) голоса.
Кворум для принятия решений имеется.
Решение принимается. Избрать совет директоров в следующем составе:
Гришаева Наталья Олеговна
Конев Виктор Александрович
Кулешова Надежда Николаевна
Мязин Владимир Дмитриевич
Сурнов Николай Иванович
Федоров Игорь Михайлович
Чуносов Сергей Серафимович
Вопрос № 3 Избрание ревизионной комиссии Общества.
1. Белышева С.Б. 2. Журавлёва В.Н
3. Чистобаева С.М.
При подведении итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания:
Число голосов, принадлежащее лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющими право голосовать по данному вопросу: 196 670 (100%).
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу: 62 098 (31, 5747%).
Число голосов, принявшее участие в голосовании: 62 098 (100%).
1.Белышева Светлана Борисовна
«За» - 60 117 (96,8099 %) голосов
«Против» - 90 (0,1449 %) голосов
«Воздержался» - 243 (0,3913 %) голоса
Недействительно: 1 648 (2,6539 %) голосов.
2.Журавлёва Вера Николаевна
«За» - 60 167 (96,8904 %) голосов
«Против» - 90 (0,1449 %) голосов
«Воздержался» - 243 (0,3913 %) голоса
Недействительно: 1 598 (2,5734 %) голосов.
3.Чистобаева Светлана Борисовна
«За» - 60 037 (96,6811 %) голосов
«Против» - 150 (0,2416 %) голосов
«Воздержался» - 253 (0,4074 %) голоса
Недействительно: 1 658 (2,6700 %) голосов.
Кворум для принятия решений имеется.
Решение принимается. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Белышева С.Б.
2. Журавлёва В.Н.
3. Чистобаева С.М.
Вопрос № 4 Утверждение аудитора Общества на 2012 – 2013 г.г.
При подведении итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания:
Число голосов, принадлежащее лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 255 370 (100%).
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании: 120 778 (47,2953%).
Число голосов, принявшее участие в голосовании: 120 778 (100%).
«ЗА» – 118 925 (98,4658%) голосов
«ПРОТИВ» – 130 (0,1076%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 243 (0,2012%) голоса
Недействительно: 1 480 (1,2254 %) голосов.
Кворум для принятия решений имеется
Решение принимается. Утвердить аудиторами Общества на 2012 – 2013 г.г. ООО «Воронеж-Аудит-Консульт», Булыгину Светлану Александровну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2012 г., б/н.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мязин Владимир Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 24.04.2012 г. М.П.