(раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинг МРСК»
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru/investors/stockholders/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 7.
6 членов Совета директоров прислали письменные мнения.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. СЛУШАЛИ:
Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Столовая-заготовочная, общей площадью 5273,3 кв.м., лит.А-А1, расположенная по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.61».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Столовая-заготовочная, общей площадью 5273,3 кв.м., лит.А-А1, расположенная по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.61» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество – столовая - заготовочная, назначение: нежилое, 4-этажный (подземных этажей – 1 (цокольный)), общая площадь 5273,3 кв.м., инв.№ 71:135:000:000026510, лит.А-А1, адрес объекта: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.61;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.12.2011 составляет 6 023 323 (Шесть миллионов двадцать три тысячи триста двадцать три) рубля 24 копейки;
- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости отчуждаемого имущества, определенной независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет об определении рыночной стоимости № 688/11-нф), в размере 40 564 438 (Сорок миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.
1.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 1.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 08.12.2008 (протокол № 13/08).
«За» голосовали: 13
2. СЛУШАЛИ:
Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Поволжья» «Об одобрении сделки по мене между Арбитражным судом Самарской области и ОАО «НИЦ Поволжья», являющейся крупной сделкой».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Поволжья» «Об одобрении сделки по мене между Арбитражным судом Самарской области и ОАО «НИЦ Поволжья», являющейся крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.1. Определить цену объектов недвижимости, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных на праве оперативного управления за Арбитражным судом Самарской области, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.148, общей площадью 6 123,4 кв.м:
– нежилое здание, площадь 4347,10 кв.м;
– нежилое помещение, площадь 1776,30 кв.м
– подвал (комнаты №№ 2-10, 15-22);
– 1 этаж (комнаты №№ 2-19, 21-61);
– 2 этаж (комнаты №№ 2-9, 11-23),
равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Лига – Консалт Оценка» (отчет №1288/11), в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
2.2. Определить цену нежилых помещений, принадлежащих на праве собственности ОАО «НИЦ Поволжья», расположенных по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д.203Б, общей площадью 7 042,1 кв.м:
– нежилое помещение, площадь 6564,10 кв.м
– подвал, поз. № 35, 37, 38, 40-75, 85-116, 149-156;
– 1 этаж, поз. 27-55, 57-64, 72-74, 91-93, 125, 184;
– 2 этаж, поз. №68-70, 74-77, 80, 83, 84, 86-88, 90, 98-100, 247-250;
– 3 этаж, поз. № 80-107, 109-118, 210-214, 218;
– 4 этаж, поз. № 78-97,101, 102, 104, 196, 203-207;
– 5 этаж, поз. № 77-103, 107, 109, 198, 201, 202;
– 6 этаж, поз. № 79-104, 106, 110-112, 118-121, 219-221;
– нежилое помещение, площадь 478,00 кв.м
– 1 этаж, поз. № 75;
– 3 этаж, поз. № 108;
– 4 этаж, поз. № 98-100, 103, 197, 208, 217;
– 5 этаж, поз. № 104-106, 108;
– 6 этаж, поз. № 107, 108, 113-117, 218,
равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Лига – Консалт Оценка» (отчет № №1289/11), в размере 253 000 000 (Двести пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
2.3. Одобрить сделку по мене объектов, указанных в п. 2.1 и п. 2.2 настоящего протокола, между Арбитражным судом Самарской области и ОАО «НИЦ Поволжья», являющейся крупной сделкой на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Сторона 1 – Арбитражный суд Самарской области;
Сторона 2 – ОАО «НИЦ Поволжья».
Предмет сделки:
Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2 объекты недвижимости, указанные в п. 2.1 настоящего протокола;
Сторона 2 обязуется передать в собственность Стороне 1 нежилые помещения, указанные в п. 2.2 настоящего протокола.
Цена сделки:
Цена объектов недвижимости, указанных в п. 2.1, принадлежащих Стороне 1 составляет 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
Цена, нежилых помещений, указанных в п. 2.2, принадлежащих Стороне 2 составляет 253 000 000 (Двести пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
Стороны признают объекты недвижимости, принадлежащие Стороне 1 и нежилые помещения, принадлежащие Стороне 2, равноценными.
Порядок передачи объектов:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.
«За» голосовали: 13
3. СЛУШАЛИ:
Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – оборудования ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудования ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – оборудования ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудования ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить совершение ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – оборудование ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудование ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а, на следующих существенных условиях:
Состав приобретаемого имущества и его стоимость:
Оборудование ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудование ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а (приложение 1).
Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 578/11, выполненного ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт», и составляет в сумме 41 629 774 (Сорок один миллион шестьсот двадцать девять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля без учета НДС.
Стоимость приобретения:
Общая цена договора составляет 41 366 260 (Сорок один миллион триста шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят) рублей, без учета НДС.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества с продавцом.
Контрагент:
Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси - Золотая семечка».
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.
«За» голосовали: 13
4. СЛУШАЛИ:
Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык, состав приведен в приложении 2 к настоящему протоколу;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011 составляет 67 828 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 21 копейка;
- способ отчуждения имущества – безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельского поселения Сингапай, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Тюменской области.
«За» голосовали: 13
5. СЛУШАЛИ:
Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» «Об участии Общества в ООО «Юрэнергоконсалт».
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» «Об участии Общества в ООО «Юрэнергоконсалт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить участие ОАО «НИИЦ МРСК» в ООО «Юрэнергоконсалт» на следующих условиях:
- форма участия – приобретение долей в уставном капитале;
- приобретаемая доля в уставном капитале – 99 (Девяносто девять) процентов, в том числе приобретение у ООО «Финансовая компания «РАЗВИТИЕ» - 51 (Пятьдесят один) процент, у ООО «Торговый дом «РУСУГОЛЬСБЫТ» - 48 (Сорок восемь) процентов;
- форма оплаты приобретаемых долей – денежные средства;
- размер оплаты приобретаемых долей: 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей, в том числе размер доли ООО «Финансовая компания «РАЗВИТИЕ» - 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей, размер доли ООО «Торговый дом «РУСУГОЛЬСБЫТ» - 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей;
- порядок оплаты – в течение одного месяца с даты заключения договора купли-продажи.
«За» голосовали: 13
5.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» «Об участии Общества в ООО «Юрэнергоконсалт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить участие ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» в ООО «Юрэнергоконсалт» на следующих условиях:
- форма участия – приобретение доли в уставном капитале у ООО «Торговый дом «РУСУГОЛЬСБЫТ»;
- приобретаемая доля в уставном капитале – 1 (Один) процент;
- форма оплаты приобретаемой доли – денежные средства;
- размер оплаты приобретаемой доли: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
- порядок оплаты – в течение одного месяца с даты заключения договора купли-продажи.
«За» голосовали: 13
6. СЛУШАЛИ:
Об одобрении договора субаренды помещения, заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Одобрить договор субаренды помещения, заключаемый между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «Холдинг МРСК» - Арендатор;
ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Субарендатор.
Предмет Договора:
Арендатор обязуется передать Субарендатору во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 22 кв.м., расположенное на шестом этаже, в комнате № 12 помещения № II, в здании, находящемся по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 26. Субарендатор обязуется принять от Арендатора указанное помещение, временно владеть и пользоваться им, а также уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора.
Срок субаренды помещения:
Срок субаренды помещения по Договору устанавливается с 16 мая 2012 г. по 15 апреля 2013 г.
Цена Договора:
Арендная плата за календарный месяц временного владения и пользования нежилым помещением по Договору устанавливается Сторонами в размере 46 307 (Сорок шесть тысяч триста семь) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, что составляет 7 063 (Семь тысяч шестьдесят три) рубля 78 копеек.
«За» голосовали: 12
В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.
Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
7. СЛУШАЛИ:
Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6».
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: здание спортивного комплекса «Энергетик», этажность: 2, подземная этажность: подвал, общая площадь 2510,9 кв.м., адрес объекта: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица Мисякова, д.6;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 3 636 241 (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести сорок один) рубль 15 копеек;
- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определённая независимым оценщиком ЗАО «Петербургская оценочная компания» (отчет ЗАО «Петербургская оценочная компания» № 080810) – 45 900 000 (Сорок пять миллионов девятьсот тысяч) рублей (без учёта НДС);
- порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество;
7.2. Обеспечить продажу недвижимого имущества, указанного в п.7.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определёнными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утверждённым решением Совета директоров Общества 17.12.2008 (протокол № 38/6).
«За» голосовали: 13
8. СЛУШАЛИ:
Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в советах директоров дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО), указанных в перечне (приложение 3), по вопросам, связанным с определением повесток дня общих собраний акционеров ДЗО, голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующего вопроса:
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
«За» голосовали: 13
8.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в советах директоров ДЗО, указанных в перечне (приложение 4), по вопросам, связанным с определением повесток дня общих собраний акционеров ДЗО, голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующих вопросов:
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
«За» голосовали: 13
9. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., в том числе 2012 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Принять к сведению сводную инвестиционную программу ОАО «Холдинг МРСК» на 2012-2017 гг. (приложение 5).
«За» голосовали: 13
10. СЛУШАЛИ:
О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков).
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Внести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) (приложение 6).
«За» голосовали: 12
«Воздержался» при голосовании: 1
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 г. протокол №80.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению и собственности
ОАО «Холдинг МРСК»
(на основании доверенности
от 20.04.2010 № 29) А.Ю. Перепелкин
«23» апреля 2012г. М.П.