о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях:
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»
1.3. Место нахождения эмитента 352127, Россия, г. Тихорецк Краснодарского края, ул. Красноармейская, 67
1.4. ОГРН эмитента 1022303184738
1.5. ИНН эмитента 2321003173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmzv.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» за 2011 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» за 2011 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» по размеру дивиденда по акциям.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» по распределению прибыли общества.
5. Заслушивание отчета ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского».
6. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского».
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского».
8. Предварительное одобрение новой редакции Устава открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Решение по вопросу 2:
Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Решение по вопросу 3:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям не выплачивать.
Решение по вопросу 4:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль и убытки ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского» за 2011 год в следующем порядке:
В 2011 году ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» получило прибыль в размере 214 млн.688 тыс. рублей.
Расходы, понесенные обществом за счет прибыли предприятия в 2011 году:
тыс. руб.
Себестоимость реализованных материалов 18 944
Содержание объектов соцкультбыта 13 564
Благоустройство территории 2 506
Ведение реестра акционеров 99
Загрязнение окружающей среды 1 055
Затраты в результате уценки, списания материалов 2 099
Затраты на автотранспорт 20
Затраты на обучение студентов 598
Затраты по и /листам, неустойки по договорам 537
Командировочные расходы за счет прибыли 679
Конференции, статьи в газете 346
Материальная, спонсорская помощь: 5917
Налог на имущество 5 957
Налоги за счет прибыли 2 715
Недоамортизированные основные фонды 256
Отрицательная курсовая разница 86 085
Превышение ПДК 1 668
Расходы по имуществу в аренде 5
Затраты на путевки, мед. обслуживание работников 632
Содержание служебных квартир 436
Социальные выплаты согласно коллективного договора 19 823
Затраты на проведение праздников, соревнований 3 197
Убытки прошлых лет 24 130
Услуги банка 8 671
Услуги банка по пластиковым картам 13
Услуги почты, оформление документов 62
Штрафы, пени, неустойки (в т.ч. Тех ПД) 928
Реализация ОС производственного назначения 495
Компенсация коммунальных услуг 473
НИОКР не давший положительного результата 12 774
Торгово-промышленная палата (членские взносы) 4
Итого: 214 688
Дивиденды (по рекомендации совета директоров) 0
Решение по вопросу 5:
Рекомендовать представленный Отчет о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» по итогам 2011 года для составления заключений ревизионной комиссии общества.
Решение по вопросу 6:
Утвердить представленный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского».
Решение по вопросу 7:
Утвердить представленные форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского».
Решение по вопросу 8:
Предварительно одобрить Устав открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского» в новой редакции.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского» № 25 от 24.04.2012г..
3. Подпись
3.1. Управляющий директор _______________ С.Л.Антонов
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.