1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,394029,г. Воронеж,ул. Меркулова,д.7А
1.4. ОГРН эмитента 1043600070458
1.5. ИНН эмитента 3663050467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 9 человек, приняли участие в голосовании - 8 человек, кворум имеется.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
2.2.1. Определить, что цена (арендная плата) по договору аренды нежилых помещений в количестве 3 (трех) комнат общей площадью 102,9 кв.м., расположенных по адресу: 394029, г.Воронеж, ул.Меркулова, 7а, между Обществом («Арендодатель») и ООО «Транснефтьсервис С» («Арендатор»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 474,72 рублей (сорок пять тысяч четыреста семьдесят четыре рубля) 72 копейки в месяц, в том числе НДС 18%. В стоимость арендной платы входит стоимость коммунальных услуг: отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализация; уборка помещений, услуги по охране.
Результаты голосования: 3 члена совета директоров не принимали участия в голосовании, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений в количестве 3 (трех) комнат общей площадью 102,9 кв.м., расположенных по адресу: 394029, г.Воронеж, ул.Меркулова, 7а, между Обществом («Арендодатель») и ООО «Транснефтьсервис С» («Арендатор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: 2 члена совета директоров не принимали участия в голосовании, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки, «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2.3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молодой коммунар», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (www.vesc.ru) не позднее 02 мая 2012 года.
Результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2.4. Определить цену выкупа по требованию акционеров обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в размере 10,10 (десять) рублей 10 копеек за одну акцию.
Результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года.
2.4.Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года, протокол №6/12.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Ю. Ю. Таланина
3.2. Дата “24” апреля 2012 г.