общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ЕлАЗ-Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК «ЕлАЗ-Капитал»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга», ул. 13, корпус 1/1
1.4. ОГРН эмитента 1071674002828
1.5. ИНН эмитента 1646022314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57084-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alabuga.biz/elaz-capital
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2012 года, 12 часов 00 минут, Республика Татарстан, г.Елабуга, пр-т Нефтяников, д.1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 11 час. 00 мин. до 12 час. 40 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета (в т.ч. бухгалтерского баланса за 2011 г., отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков) ОАО «ИК «ЕлАЗ - Капитал».
2. Рассмотрение отчета ревизора и аудиторского заключения ОАО «ИК «ЕлАЗ - Капитал» за 2011 г.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ИК «ЕлАЗ – Капитал».
5. Избрание ревизора ОАО «ИК «ЕлАЗ – Капитал».
6. Утверждение аудитора ОАО «ИК «ЕлАЗ – Капитал».
7. Одобрение сделок между ОАО «ИК «ЕлАЗ – Капитал» и заинтересованными лицами (ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО «Банк «Казанский», ООО «ЕлАЗ – Лизинг», ООО «ЕлАЗ – Экспорт», акционеры и члены Совета директоров ОАО «ИК «ЕлАЗ – Капитал»), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИК «ЕлАЗ – Капитал» его хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация доступна для ознакомления с 8 ч.00 мин до 17 ч .00 мин. по адресу: Республика Татарстан, г.Елабуга, пр-т Нефтяников, д.1.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ИК «ЕлАЗ-Капитал» Э.Н. Хабибуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.