1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСК»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Пеше-Стрелецкая, 95
1.4. ОГРН эмитента 1023601540258
1.5. ИНН эмитента 3665005205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42924-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dsk.vrn.ru/about/fact.shtml
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО «ДСК», проведенного 23.04.2011 г. (Протокол №6-2/2012 от 23.04.2011 г.) было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:
1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное);
2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 01.06.2012 г., г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 95 , актовый зал, 15:00;
4. Почтовый адрес для заполненных бюллетеней для голосования: г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 95, ком. 402а;
5. Время начала регистрации участников собрания: 01.06.2012 г. 14:00;
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.04.2012 г.;
7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО «ДСК» за 2011 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДСК», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
3) О выплате (объявлении) дивидендов;
4) Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ДСК»;
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «ДСК»;
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДСК»;
7) Утверждение аудитора ОАО «ДСК»;
8. Порядок ознакомления с информацией: г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 95, каб.402а. Ежедневно, кроме выходных с 9.00 до 16.00. Перерыв: 13.00-14.00;
3. Подпись
Генеральный директор
А.Н. Трубецкой
(подпись)
Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. м.п.