«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Амурагропроминформ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Амурагропроминформ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2
1.4. ОГРН эмитента 1022800508510
1.5. ИНН эмитента 2801006336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30823-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4527
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров и их представителей.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 12 апреля 2012 г., Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 156/2, ОАО «Амурагропроминформ».
2.4. Кворум общего собрания – 65.46%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях, распределение прибыли за 2011 год.
Итоги голосования
ЗА 1465 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
2. Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Анфиногенова Л.И.
2. Колотий С.И.
3. Балданов С.Г.
4. Матющенко Д.А.
5. Телеутова Н.М.
Итоги голосования
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
ЗА
1. Анфиногенова Л.И. 1465
2. Колотий С.И. 1465
3. БалдановС.Г. 1465
4. Матющенко Д.А. 1465
5. Телеутова Н.М. 1465
3. Избрать ревизором общества Децкину Н.А.
Итоги голосования
ЗА 508 голоса
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
4. Утвердить аудитором общества ООО Международный Аудит Эксперт
Итоги голосования
ЗА 1465 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
5. Утвердить решение о направлении в РО ФСФР ДФО пакета документов об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» .
Итоги голосования
ЗА 1465 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях, распределение прибыли за 2011 год.
2. Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Анфиногенова Л.И.
2. Колотий С.И.
3. Балданов С.Г.
4. Матющенко Д.А.
5. Телеутова Н.М.
3. Избрать ревизором общества Децкину Н.А.
4. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО Международный Аудит Эксперт
5. Направить в РО ФСФР ДФО пакет документов об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации о ценных бумагах
в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг .
Дата составления протокола собрания 18 апреля 2012 года
3. Подписи
Генеральный директор ______________ Колотий С.И.
(подпись)
Дата 20 апреля 2012 г. М.П.